GPI Tracking Status Codes
Usually you can ask your bank to provide GPI payment tracking. If your bank is connected to GPI, they will be able to show the whole chain of banks from sender to destination. SWIFT payment can have different status codes:
ACCC — final status of successful payment — credited to the beneficiarie’s account.
ACSP — accepted, settlement in progress. Often it is an indicator that the payment is under manual review. Read more about ACSP.
ACSP/G000 — payment was transfer to the SWIFT GPI network bank.
ACSP/G001 — payment was transferes to the bank which is not a member of SWIFT GPI.
ACSP/G002 — pending credit may not be same day. Often it means that the payment is under manual due diligence in the bank.
ACSP/G003 — waiting for documents. It also can be indicator that there was a mistake in the beneficiarie’s account details.
Статусы в GPI-трекинге платежа
GPI-трекинг SWIFT платежа можно, как правило, заказать в банке-отправителе или попробовать поискать здесь если у Вас есть UETR или референс номер платежа.
ACCC — финальный статус платежа, зачисление на счёт получателя.
ACSP — accepted, settlement in progress — платёж находится в обработке.
ACSP/G000 — платёж передан банку, являющемуся участником SWIFT GPI.
ACSP/G001 — платёж передан банку, не являющемуся участником SWIFT GPI.
ACSP/G002 — pending credit may not be same day, ожидается зачисление, но возможно не в тот же день. Фактически означает, что платёж на проверке.
ACSP/G003 — платёж ожидает необходимых документов. Может быть признаком неправильных реквизитов, проверьте и сделайте уточнение через банк-отправитель.
ACSP/G004 — ожидает перевода покрытия.
RJCT — платёж отклонён банком.
Как опеределить в каком банке платёж? Если у Вас нет расширенного трекинга — достоверно определить не удастся. Просто по статусу «Pending credit may not be same day» — определить банк не получится, это может быть любой из банков-корреспондентов или уже банк-получатель. Подробнее как найти где находятся деньги здесь.
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Используйте защиту платежа для Вашего следующего SWIFT-перевода, чтобы не бороться с банками самостоятельно.
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Проблемы с Swift-переводом в «Тинькофф»
01.06.22 мною был совершен валютный перевод на сумму 250$ на счет находящийся в bank of america через систему Swift в банке Тинькофф. Фактически перевод был отправлен ( или было просто сообщение об этом ) на следующий день, т.е. 02.06.22.
На данный момент 18.06.22 перевод так и не дошел до конечного получателя. Я неоднократно обращался в службу поддержки Тинькофф, где меня уверяли, что деньги уже в банке получателе и туда необходимо обратиться с swift-листом, чтобы они нашли эти деньги. Если верить swift-листу, который предоставил Тинькофф, то платеж действительно находится в bank of america, в статусе ACSP/ G002 и почему-то не зачисляется на счет конечного получателя. После обращения в банк получатель, там установить местонахождения денег не смогли.
За все это время банком Тинькофф неоднократно ставились какие-то сроки, по истечении которых проблема должна была быть точно решена, но воз и ныне там. Складывается впечатление, что Тинькову абсолютно плевать о судьбе этого перевода, главное, что была взята комиссия, а все остальное не имеет значения.
В данной ситуации единственный выход — это обратиться с жалобой в ЦБ России, потому что по другому данный вопрос видимо решен не будет. В дальнейшем не буду, да и не рекомендую всем остальным пользоваться услугами данного банка.
UPD 1 02.07.2022 Перевод по прежнему не доставлен. Банк не делает ничего, он просто самоустранился от проблемы.
Свифт долго доходит, если ты отправил и есть бумага о том, что кэш прилетел к получателю, то нужно дергать его
С неба не могли просто взять и наклепать тебе перевод, поэтому либо стоит подождать и у них тоже какой-то валютный контроль, где даже получатель не может узнать есть что-то или нет, либо через недели полторы, запросить перевод обратно
Недавно Тинькофф ввёл какие то шакальные комиссии на swift переводы. Хорошо что я вовремя ушёл от них. Что сказать. Тинькофф уже Рогозин
Каким банком теперь пользуетесь?
Здравствуйте.
Запрос на розыск перевода мы направили 15.06.2022 через нашего корреспондента. На данный момент перевод по прежнему находится в банке-корреспонденте BOFAUS3NXXX со статусом:
ACSP/G002 – деньги поступили в указанный банк SWIFT BANKXXXX, но могут быть не зачислены в тот же день.Сроки зачисления сейчас зависят от банков-корреспондентов и банка-получателя. Повлиять на них мы не можем.
Вам направили ответ касаемо нахождения перевода, а также копию запроса на розыск.
У меня такая же история.
24.05.2022 сделал перевод 3830$ из Тинькофф банк в Альфа Банк ( Беларусь)
В этот же день решил узнать у банка получателя насколько быстро они обрабатывают входящие Свифт переводы. И узнал что с 06.05.2022 переводы в долларах они не принимают так как банк корреспондент (CityBank) закрыл из корсчет. Я сразу поспешил в поддержку Тинькофф с заявкой на отмену перевода , это было в 12:09. Однако в 13:06 они все таки перевод отправили. Не до сих пор внятно не ответили, почему это произошло. Несмотря на это я оставил заявку на возврат перевода.
И сегодня уже 09.07.2022 а денег все нет и Тинькофф Банк никак не решает этот вопрос. Все что я получил от банка это уведомление от 27.06.2022 что деньги зачислены в CityBank. Поддержка ничего внятного не отвечает, отписывается своими шаблонными сообщениям . Мол типо повлиять на банк корреспондент они никак не могут.
Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в ЛС. Проверим ситуацию.
Жалоба
Являясь клиентом Металлинвестбанка, отправляла платежи в Турции.
Платежи были отправлены в период с 19.05.2022 по 26.05.2022 года, платежи так и не были доставлены до получателя и мне обратно не вернулись, платежи имеют статус( //ACSP/G002 01.08.2022 средства находятся на COMPLAINCE проверке в BANK OF AMERICA, N.A.) по тарифам банка денежные средства должны либо прийти на счет контрагента либо вернуться ко мне обратно в течении 30 рабочих дней.
Переписка с банком ни к чему не приводит. Любые запросы игнорируются, и прикрываются текущей международной ситуацией. Из за того что бизнес страдает и несет потери так как деньги находятся не в обороте а находятся на проверки, а мой банк не может дать ответ по срокам зачисления либо возврата.
Прошу применить меры и дать мне ОС когда будет возврат денежных средств.
Благодарим Вас за оставленный отзыв. Обратная связь с Клиентами очень важна для нас.
Она помогает выявить ситуации, которые можно в дальнейшем изменить в лучшую сторону.