Alameda research что это

Alameda Research — теневая рука рынка

Доброго времени суток, вас приветствует автор канала Египетские фрукты(ТЫК)! Некоторые из нас попадают в сферу криптовалют совершенно случайно: услышали что-то от друга или из новостей. Пальцы отстучали по клавиатуре заветное слово “биткоин”. Вскоре купили некоторое количество криптовалюты, но буквально через несколько дней продали её со значительным убытком.

Дело в том, что на другой стороне находится опытный игрок. Многолетняя практика работы с торговым терминалом позволяет ему забирать деньги у неосведомленных новичков, а впоследствии направлять их себе в прибыль.

А что это за повелитель рынка?

Сегодня мы пройдём путь становления одной из самых влиятельных фигур сферы сryptocurrency вместе с Alameda Research.

Начнем с того, что Alameda Research настолько влиятельная компания, что равнодушных по отношению к ней попросту нет. Кто-то любит Alameda за будоражащие манипуляции, а кто-то ненавидит. Очень противоречивая репутация складывается вокруг всего, чего касается Alameda Research и в частности Сэм Бэнкман-Фрид.

Чтобы понимать масштабность ситуации — Alameda управляет соизмеримым капиталом в 10% от капитализации всей сферы криптовалют. И теперь представим, что вся эта мощь не просто перемещается по рынкам в любой момент времени, а направляется точечно в слабые места рынка. С точностью снайпера, инструментарием хирурга, словно профессиональный костоправ, они оказывают колоссальное давление на небольшую область рынка, которая нередко под этой тяжестью скоропостижно рушится.

Огромный капитал в руках у ребят, которые не только мастерски обладают всевозможными инструментами кредитования, широкими навыками технического анализа, но и умеют смотреть вперед, далеко вперед. Кто еще додумается создать биржу под собственные нужды, когда столкнется с неудобством и ограниченностью остальных? Да, я об FTX.

Их можно ненавидеть, можно любить, но пройти мимо попросту невозможно.

В этой статье мы хотим пролить немного света на покров таинственной и молниеносной Alameda Research. Когда ты понимаешь, что может происходить с рынком и кто этим всем заправляет, — принимать важные решения куда проще.

Все это означает, что любая сделка, которую проводит Alameda, потенциально может сдвинуть рынки, или даже навсегда их изменить. Компанию постоянно обвиняют в манипуляцией рынков. В какой-то степени, Alameda ради этого и была создана — обнажить и вскрыть уязвимости рынка, что в долгосрочном периоде оказывает положительный эффект, делая рынок сильнее. Санитары леса.

Основатель верит, что с большой силой приходит большая ответственность. С него мы и начнем знакомство.

Сейчас Сэм-Бэнкман-Фрид самый богатый публичный человек из сферы криптовалют. Это единственный человек, кроме Марка Цукерберга, который так быстро и колоссально разбогател. Вы же хотите узнать, как это все зарождалось?

Сэм Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в семье профессоров права Стэндфордского университета. По воспоминаниям близких, Сэм был отзывчивым и доброжелательным с самого детства. Уже позже детская самоотверженность переросла в альтруизм. С отличием окончив школу, в 2010 он поступил в Массачусетский технологический институт. Все четыре года учёбы Сэм вёл жизнь обычного студента: играл в League of Legends и пытался не завалить диплом. Ведь защитить мид или защитить диплом MIT — действительно непростой выбор. Но при всей любви к играм, про учёбу студент не забывал и смог успешно её окончить. Теперь выпускнику престижного университета нужно было определиться со своим будущим.

Молодой человек предстал перед выбором: повысить учёную степень или отправиться в свободное плавание?

От мечты сделать мир лучше Сэм не отказался, но нужен был какой-то план. Отдавать с зарплаты небольшую сумму на пожертвования? Нет, Сэму хотелось большего – оказывать реальную помощь! Следовательно, нужно было направить отчисления в самые утилитарные сферы деятельности человека, чтобы каждый доллар окупал себя.

Но даже если так, то для этого нужны были деньги. МНОГО ДЕНЕГ.

New York. Фондовый рынок.

Шестизначная зарплата трейдера паёв фондового рынка слишком мала для таких амбициозных целей.

3 года работы в Jane Street Capital не приносили нужный результат. Ведь что такое сотни тысяч долларов годовой зарплаты, когда ты хочешь изменить весь мир?

Помните конец 2017 года, когда биткоин вырос с 2500$ до 20000$? Наблюдая за этим ростом, Сэм увидел отличную возможность заработать денег на рынке криптовалют: купить биткоин на бирже США, а после продать его с 30% наценкой на бирже Японии.

При этом парень с трудом понимал, что такое блокчейн и криптовалюты в целом. Всё, что его привлекало в этой сфере – хорошая прибыль от сделок.Для уверенной торговли на рынке и становления весомым игроком нужно было добавить лишь несколько штрихов.

1. Команда: несколько ребят, только окончивших университет.

2. Штаб-квартира: помещение, снятое на Airbnb.

3. Бюджет: собственные накопления, а также взятые в долг средства родственников и друзей. Всего — 1 миллион долларов.

4. Название: Alameda Research.

Уже в 2018 году Alameda совершала сделки с оборотом 25 миллионов долларов в день. Как им это удавалось?

Давайте разберем основные торговые стратегии.

Покупаем задёшево на одной бирже, а продаём — на другой. Настолько просто, что даже не верится.

В 2021 году Alameda заработала целое состояние на кимчи-премии покупая биткоин на бирже США, а в дальнейшем продавая его на бирже Южной Кореи.

Среднесрочная торговля подразумевает, что между покупкой или продажей актива проходит от нескольких дней до месяца. Данный временной промежуток идеально подходит для того, чтобы создать панику на рынке или же встать в лонг, заранее получив нужный инсайд.

Широкую популярность Alameda обрела во многом благодаря среднесрочным спекуляциям на рынке. Вот несколько известных примеров:

Каскад ликвидаций в декабре 2021 — Внимательная Alameda рассчитывает соотношения лонгистов и шортистов на рынке, а затем бьет точно в цель. Сложно предположить, насколько большие деньги им удалось сделать на данном движении.

Манипуляция ценой SOL — Вера в проект и публичный спор приносит x77 Сэму и его команде, а также внимательным зрителям.

Волны страха — Учимся лонговать и шортить с Alameda Research. Легчайшие х5 за месяц, каждый мог. Из-за падения курса waves произошел отток из USDN, можно было наблюдать рост тренда “давление на стейблкоины”.

Запасайтесь попкорном и расчехляйте переводчик 😉

Маркетмейкер управляет движением цены и поддерживает ликвидность, удовлетворяя спрос, а также сохраняет цены примерно на одном уровне, согласованном с биржей.Зачастую именно маркетмейкер стоит на очередном уровне поддержки и сопротивления. При определенных договорённостях у маркетмейкера может быть доступ к внутренней информации биржи, где он может посмотреть не только количество заявок на продажу или покупку, но также положение вашего стоп-лосс и тейк-профит. Дальше мы расскажем насколько большой доступ у Alameda Research к такой информации 🙂

Идея этой торговой стратегии состоит в том, чтобы одновременно открывать позиции в лонг и в шорт на двух разных монетах, которые имеют сильную корреляцию между собой. Если рынок вдруг резко и неожиданно полетит в любую из сторон, то из-за корреляции этих пар большои убыток по шорту будет перекрываться эквивалентной прибылью по лонгу. Средства, команда, высокоточный софт — всё это было у Alameda, чтобы выжать из стратегии максимум.

Теперь вы знаете, как торгует Alameda Research. Далее мы рассмотрим, как из больших денег сделать ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ.

Лонг — открытие позиции с целью заработать на повышении цены.

Шорт — открытие позиции с целью заработать на понижении цены.

В 2018 году было принято решение расширяться, так как на рынке не было биржи с удобным функционалом для профессиональных трейдеров. Если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Руководствуясь этим принципом, Сэм зарегистрировал компанию под названием “FTX Trading LTD”. А уже в 2019 году была запущена биржа криптодеривативов FTX.

На криптобиржах существует только два направления: Спотовый рынок — это рынок, на котором можно мгновенно купить или продать криптовалют.

Торговля деривативами — это обмен контрактами, которые связывают две стороны (покупателей и продавцов) для продажи или покупки актива на определенную дату в будущем.

Важно отметить, что Alameda хотела сделать максимально комфортную биржу для себя, попутно привлекая на платформу финансирование и крупных игроков. Большая часть средств находилась в обороте, а останавливаться в масштабировании было нельзя. Пришло время для сторонних инвестиций. В августе 2019 Seed-раунд позволил собрать 8 миллионов долларов от венчурных компаний, где наибольший вклад внесли Race Capital. В Декабре зоркий глаз Binance отметил немалый потенциал своего конкурента и купил целых 15% доли FTX за 70 миллионов долларов. В будущем Сэм выкупил её обратно, но уже за 2,3 миллиарда долларов. В 2021 году с инвестициями в платформу заглядывал наш фаворит Sequoia Capital, Race Capital, а также многие другие.

FTX успешно выйдя на рынок прочно закрепилась в ТОП-5 бирж. В процессе расширения, FTX поглотила такие компании как Blockfolio, Ledger X, а также продвигала себя через звезд NFL и NBA.

Как мы уже знаем, FTX и Alameda Research были созданы одним человеком, который предпочитает торговлю криптодеривативами — Сэмом Банкмен-Фридом. А значит, логично, что это стало основным направлением на FTX. На бирже появились такие примечательные функционалы как например торговля токенизированными акциями компаний или токены в виде ставок на победу одного из президентов. Вполне возможно, FTX придумает что-то что позволит им обогнать конкурентов в два счёта и занять первое место в рейтинге, ведь интерес к криптодеривативам растёт с каждым годом, а компания уже проявила себя как инноватор.

В 2018 году у Alameda был торговый принцип: «Не стоит гнаться за публичностью, иногда от нее только хуже.» Но в 2019 году, когда Сэм запустил FTX, ему нужно было создать вокруг нее сообщество, поэтому он вышел в свет и стал ее публичным лицом.

Сегодня Alameda Research уже не просто трейдеры в квартирке, снятой на Airbnb, а целая организация с огромным штабом сотрудников. Каждую неделю они инвестируют в перспективные фонды, каждые несколько месяцев их почерк прослеживается в падениях и росте рынка, каждый год они захватывают всё больше пространства для торговли.

На данный момент Alameda управляют двое трейдеров, с которыми Банкмен-Фрид начинал работу в 2017 году. Они доказали, что могут справляться самостоятельно, пока Сэм 98% времени занимается развитием FTX. В команду также приходят новые специалисты: разработчики, трейдеры, аналитики и инвестора.FTX тоже не стоит на месте. Появляются новые токены с предсказаниями, стадионы соглашаются сменить название на FTX-арена, а как насчет собственной киберспортивной команды? TSM-FTX, звучит круто. Сэм буквально живёт в офисе компании, и все происходит под его чутким надзором.

Венчурное инвестирование и манипуляции на рынке позволяют Alameda Research зарабатывать огромные деньги. Биржа FTX служит платформой для исследования аудитории и разработки новых торговых стратегий. Именно поэтому в 2022 году мелькание этих двух организаций в новостях и комьюнити растёт в геометрической прогрессии. Вера в проекты (как это было с SOL), связи с инвесторами и миллиарды долларов — всё, что нужно для обнаружения и взращивания будущих гемов. Мы хотели раскрыть всю многогранность Alameda Research, описать их возможности и предоставить читателю пищу для размышлений. Всего за 4 года они сумели вырасти из небольшого стартапа в многомиллиардную компанию. Что же их ждёт в будущем? Возможно ответ кроется в одном из небольших стартапах, который профинансирует Alameda.

Крипта или реальные акции? А почему бы не совместить? Связанная с главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом фирма Emergent Fidelity Technologies стала владельцем 7,6% доли в онлайн-брокере Robinhood.

Приложение Robinhood стало популярным в условиях пандемии и скачка интереса к Dogecoin. Торговля с крупнейшим мем-токеном во втором квартале 2021 года принесла свыше 40% доходов компании.

Alameda инвестировала в фейковые препараты и китайские СМИ. Что ещё известно о компании Сэма Банкмана-Фрида?

За несколько месяцев до своего банкротства криптобиржа FTX отправила примерно 4 миллиарда долларов трейдинговой фирме Alameda Research, которая была основана уже бывшим её генеральным директором Сэмом Банкманом-Фридом. Аналитики Financial Times изучили инвестиционное портфолио Alameda – и в нём есть некоторые интересные детали. Помимо криптоиндустрии, Alameda в том числе инвестировала в фармацевтику и даже китайские СМИ. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что накануне в индустрии криптовалют появились новости о другой компании, которая ранее также подала заявление о банкротстве. Речь идёт о лендинг-платформе Celsius Network, которая столкнулась с кризисом ликвидности из-за отвязки курса stETH от обычного Эфириума.

В итоге главный судья по делам о банкротстве Мартин Гленн обязал компанию вернуть пользователям 44 миллиона долларов. В июле 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве и раскрыла данные о том, что общая сумма обязательств Celsius находится в промежутке от 1 до 10 миллиардов долларов. Количество кредиторов платформы при этом было больше 100 тысяч единиц.

Логотип лендинг-платформы Celsius

Также Гленн постановил, что Celsius может не возвращать криптовалюту, если объём переводов пользователя был не больше эквивалента 7500 долларов.

Во что вкладывали FTX и Alameda?

По данным источников Decrypt, трейдинговая фирма сделала более 500 инвестиций в начале прошлого месяца. Большая часть из них – проекты в сфере децентрализованных финансов и Web3, то есть здесь нет ничего особенного. В то же время другие вложения заслуживают внимания.

К примеру, Alameda инвестировала 25 миллионов долларов в компанию 80 Acres, специализирующуюся на выращивании и продаже салата-латука и клубники в регионе Огайо, сделав это в обмен на нераскрытую сумму в акционерном капитале компании. Фирма также выделила полмиллиона долларов компании Equator Therapeutics, разрабатывающей препарат для похудения. Ещё 1.5 миллиона долларов были инвестированы в агентство репродуктивной медицины Ivy Natal.

В списке инвестиций есть ещё более странные пункты. Аламеда выложила миллион долларов за 5 процентов акций Fern Labs Inc. — нью-йоркской химической компании, которая, похоже, продаёт поддельные версии лосьонов, когда-то продававшихся давно исчезнувшим косметическим брендом Goubaud de Paris.

Кроме того, фирма купила 25 процентов акций китайского новостного портала ODaily за 5 миллионов долларов. Ещё за 3.56 миллиона долларов были куплены 30 процентов акций BlockBeats — цифрового китайского новостного издания Web3.

По словам Банкмана-Фрида, финансовые решения Alameda контролировались исключительно генеральным директором компании Кэролайн Эллисон. У неё неоднозначная репутация: Эллисон встречалась с Сэмом и жила с другими представителями руководства FTX в элитном особняке на Багамах. При этом на выходных её заметили в Нью-Йорке, а значит она не находится в Гонконге или Дубае, как предполагалось ранее.

Кэролайн Эллисон в Нью-Йорке

В своём блоге Эллисон описывала практики полиамории, мошенничества и даже расовой теории. Это весьма необычный набор, в связи с чем неудивительно, что у Alameda было так много странных инвестиций. Всё это – капитал, который можно было бы направить на исправление финансового положения компании. Всё же Эллисон наверняка была в курсе тяжёлой ситуации внутри Alameda ещё задолго до краха «криптоимперии Банкмана-Фрида», однако выбор был сделан в пользу вложений.

�� БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В целом общая сумма вложений венчурного подразделения компании Alameda Research составила около 5.3 миллиарда долларов. Детальный список вложений при необходимости можно найти здесь.

Инвестиции венчурного подразделения трейдинговой компании Alameda Research

А так выглядит распределение вложений по категориям. Как можно заметить, на покупку токенов руководство Alameda выделило 385 миллионов долларов или 7.3 процента от общего портфолио.

Инвестиции венчурного подразделения Alameda Research по категориям

Сэм накануне сделал ещё один анонс – он нанял адвоката Марка Коэна, известного своей защитой в суде Гислейн Максвелл. Это британская светская львица, которая в прошлом году была приговорена к тюремному заключению за торговлю несовершеннолетними и связь с Джеффри Эпштейном. При этом Сэм в интервью Twitter Spaces признался, что пока не знает, как оплатить все комиссии и услуги Коэна. Вот его реплика.

Что касается оплаты судебных издержек, я всё ещё решаю этот вопрос. Я не уверен, смогу ли я оплатить все судебные комиссии.

Напомним, в данный момент против Банкмана-Фрида ведётся расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции США, однако пока Сэму не предъявлены криминальные обвинения. Ранее он заявлял, что у него остался один банковский счёт с примерно 100 тысячами долларов. В этом контексте действительно интересно, как именно он собирается финансировать свою защиту в суде, и как вообще FTX сможет расплатиться со своими клиентами и кредиторами. Впрочем, не исключено, что Сэм соврал и о своих финансах.

Юрист Марк Коэн

Мы считаем, что по ходу ведения дела против основателя FTX и Alameda Research нас ждут и другие интересные подробности. Ну а пока бывшим пользователям криптовалютной биржи остаётся смотреть, на что использовались деньги, среди которых в том числе могли быть и их суммы. Возможно, ждать новой информации осталось недолго: всё же Сэм Банкман-Фрид будет давать показания уже в середине месяца.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализованных активов.

Alameda Research

Alameda Research is a top investment firm that focuses on global multi-stage crypto investments.

Сообщить о проблеме

Фонды-партнёры

Все совместные инвестиции :

Проекты, получившие инвестиции от Alameda Research

Динамика инвестиций Alameda Research

Инвестиции по регионам

Новости Alameda Research

Экосистема SOLANA — «бриллиант» для венчурных инвесторов?

Проведем небольшой анализ участия в этой экосистеме одного из крупнейших венчурных фондов — Alameda Research.

Alameda Research — это инвестиционная компания, которая управляет цифровыми активами на сумму более 100 миллионов долларов. Он также управляет FTX, одной из крупнейших бирж деривативов во всей криптографии.

Посмотрим, как участвует венчурный фонд в экосистеме Соланы. Или, как участвует Солана, в портфеле этого крипто-гиганта.

Некоторые аспекты, которые будут рассмотрены: обзор портфолио, вкус венчурного капитала, производительность и комментарии.

Как видите, DeFi — одна из основных областей, которые поддерживает Alameda. Одна вещь, на которую можно обратить внимание — во всех основных нишах DeFi на Солане есть имя Аламеда.

Вот эффективность крипто-финансового портфеля Аламеда. Что вы думаете о таких показателях?

И последнее, но не менее важное: давайте сделаем небольшой обзор проектов, котирующихся на биржах, и того, что мы можем ожидать в будущем.

В целом, DeFi — одна из ведущих инвестиций Alameda. Компания инвестирует во все фундаментальные ниши DeFi в Solana. Результаты проектов впечатляют. Можно сделать однозначный вывод: один из ведущих венчурных капиталистов, настоятельно рекомендуют всем участникам сообщества CRYPTUS участвовать в жизни экосистемы Solana.