Своп токенов или token swap – что это?
Пользователи, которые так или иначе сталкиваются с миром криптовалют, хоть раз слышали о таком понятии, как своп токенов — token swap. Предлагаю в этой статье подробно разобрать, что же это за явление и зачем своп необходим. Как необходимо поступать в таких случаях.
Своп токенов — token swap — Что такое своп токенов?
Криптовалюты и блокчейн-технологии предоставили большие возможности для привлечения инвестиций. Если раньше компании необходимо было выпускать акции и выходить на биржу, то теперь можно просто выпустить токены. Для этого, конечно, необходимо иметь блокчейн, но разрабатывать его необязательно. Многие криптопроекты предоставляют возможность на своем блокчейне выпускать токены для всех желающих. Например, все мы знаем криптовалюту Эфириум, которая дает возможность децентрализованным приложениям работать на своей базе данных.
На базе Ethereum разработан специальный стандарт ERC-20, в рамках которого создаются токены. Любой проект может воспользоваться этим для проведения собственного краудфандинга. Также стандарт ERC-20 может стать временным решением, пока для криптовалюты не создан собственный блокчейн.
И вот, на начальном этапе своей работы, какой-нибудь проект выпускает токены на блокчейне Эфириума. После сбора необходимых инвестиций, путем проведения ICO, проект развивается и создает свой блокчейн. Вот тут-то и необходимо провести своп токенов.
Яркий пример свопа токенов можно вспомнить в отношении криптовалюты TRON. Изначально коины базировались на блокчейне Эфириума. Собрав инвестиции и разработав собственный блокчейн, разработчики провели своп токенов. Переход токенов осуществили в несколько этапов и пользователи успешно поменяли свои монеты на новые.
Token swap – процесс обмена монет определенной криптовалюты или токена на новые. Это не обычный обмен, когда одни монеты конвертируются в другие. Происходит замена монеты внутри проекта, когда старые теряют свою ценность и вместо них начинают действовать другие монеты. Так как изменения происходят на техническом уровне и затрагивают блокчейн, то пользователям необходимо выполнить некоторые действия, чтобы не потерять свои деньги.
Своп токенов — token swap — Чем своп токенов отличается от атомарного свопа?
Некоторые пользователи думают, что атомарный своп и своп токенов – тождественные понятия. На самом деле это абсолютно разные процессы, которые имеют существенную разницу. При атомарном свопе происходит конвертация монет с одного блокчейна на монеты в другом блокчейне. Например, благодаря атомарному свопу между биткоином и лайткоином пользователи могут менять одну монету на другую прямо, без посредников. Эта технология позволяет сделать процесс конвертации более безопасным, быстрым и не терять на комиссиях обменников.
В случае со свопом токенов нет обмена одной криптовалюты на другую. Просто старая прекращает свое существование, перестает торговаться на бирже и ее не поддерживают кошельки. Вместо нее появляется новая монета, которая и замещает старые токены.
Своп токенов — token swap — Что делать пользователю токенов?
Своп токенов опасный для пользователей тем, что существует риск пропустить нужный момент и не поменять монеты на новые. В этом случае, вы станете владельцем токенов, которые уже ничего не стоят. Как-то повлиять на эту ситуацию будет уже поздно. Поэтому необходимо принять некоторые меры, которые уберегут ваши средства.
Если вы держите монеты, для которых объявлен своп токенов, на бирже, то обмен старых монет на новые за вас сделает она. Нужно лишь уточнить, действительно ли конкретная биржа будет осуществлять обмен. Если ваша площадка для торговли не предусматривает никаких действий, то токены нужно перевести на другую биржу.
Поменять старые монеты на новые можно и в ручном режиме. Руководство проекта предоставляет специальные инструкции, которые помогут пользователю сделать эту процедуру самостоятельно. Это актуально для тех держателей коинов, которые не доверяют посредникам и хранят криптовалюту на личном кошельке.
Еще один важный момент – во время проведения свопа операции с монетой замораживаются на определенный период. В целях безопасности вы не сможете отправлять монеты и получать их от других пользователей. Есть такая заморозка или нет, но лучше на время отказаться от транзакций, чтобы ваши монеты не потерялись.
Своп токенов может нести в себе риск для пользователей, ведь пропустив срок обмена, вы станете владельцем бесполезных токенов. В этом случае вы не сможете кому-то предъявить претензии или потребовать выдать новые монеты. Поэтому в ваших же интересах наблюдать за событиями и обновлениями той криптовалюты, в которую вы инвестируете средства.
В целом же, своп токенов — token swap является скорее положительным событием и для криптовалюты, и для пользователей. Это значит, что идет уверенное развитие, и создание собственного блокчейна — большой шаг вперед. Необходимо лишь проявить бдительность и соблюдать инструкции разработчиков. Ведь в результате вы станете обладателем новой перспективной монеты.
Лучшие Swap-обменники криптовалюты
Swap-обменники применяются для обмена одной криптовалюты на другую в рамках одного кошелька и одной сети. В этом случае пользователь освобождается от использования фиатных средств, посредников и бирж, поскольку все действия можно осуществить сразу после подключения кошелька с минимальными комиссиями. Существуют разные Swap-обменники, работающие как в нескольких, так и в одной сети. Далее на примере одного такого сайта я покажу детальный принцип взаимодействия, а об остальных упомяну вкратце, поскольку они могут быть полезны для обмена в других сетях с токенами, которые не торгуются на биржах.
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем сайте уже есть другая статья, посвященная криптовалютным обменникам. В ней рассказано о том, как вы можете купить криптовалюту за фиат (рубли, доллары и другую валюту) или точно так же продать ее. Если вас интересует именно эта тема, рекомендую перейти к прочтению материала по ссылке ниже.
PancakeSwap
В качестве детального примера я выбрал Swap-обменник под названием PancakeSwap, который работает в трех сетях и является одним из самых популярных, предоставляя хорошую ликвидность и широкий набор токенов для обмена. Если вы впервые собираетесь взаимодействовать с подобным сайтом, следующая инструкция как раз придется кстати.
Для начала определитесь с тем, в какой сети собираетесь осуществлять обмен. Внимательно следите за этим и предварительно отправьте основную монету на свой кошелек в правильной сети.
Далее нажмите кнопку справа «Подключить кошелек», которая как раз и отвечает за действие, написанное на ней.
Сайт поддерживает самые разные кошельки, поэтому найдите в списке подходящий и подтвердите подключение. Если сейчас в кошельке установлена другая сеть, Pancake предложит сменить ее.
Убедитесь в том, что вы подключили правильный кошелек, посмотрев на его адрес, после чего переходите к следующему шагу.
На верхней панели разверните список «Сделки» и выберите пункт «Обмен».
Вы попадаете на страницу самого обменника, где сначала нужно выбрать токен, который вы собираетесь менять на другой.
В списке вы найдете довольно большой набор токенов в разных сетях, а также строку поиска, в которую можно вставить как контракт токена, так и ввести его название.
При импорте внимательно прочитайте уведомление и убедитесь в том, что используете правильный контракт, поскольку иногда токены могут иметь одинаковое название, но один из них будет мошеннический.
Во втором блоке точно так же выберите токен, который хотите получить в обмен на свой, введите сумму и подтвердите выполнение операции.
В итоге у вас появится запрос транзакции через расширение используемого кошелька, которую нужно подтвердить. Учитывайте, что в разных сетях комиссии разные, что особенно сказывается на ETH. Если вы меняете в сети Эфириума, делайте это рано утром или в выходные, чтобы газ был минимальный.
Как только транзакция завершится, что обычно занимает меньше минуты, токены поступят на ваш кошелек и далее вы сможете взаимодействовать с ними так, как будет вам угодно. Если монета не отображается в списке доступных, вам нужно найти информацию о ней на официальном сайте и вручную добавить в кошелек (инструкция обычно тоже есть на официальном сайте разработчиков монеты).
Cherry Swap
Обменник Cherry Swap и все остальные я не будут разбирать по тому же принципу, описывая одинаковые действия в инструкции. Расскажу только о различиях сайтов, их преимуществах и особенностях. Cherry Swap работает исключительно в сети OKX, позволяя подключать как фирменные кошельки данной сети, так и тот же Metamask.
Обменник имеет хорошую ликвидность, а сама сеть славится минимальными комиссиями, поэтому вы можете совершать хоть сотни обменов, заплатив в сумме меньше доллара за газ. Единственным минусом Cherry Swap можно считать отсутствие других сетей, поэтому полезен сайт будет узкому кругу пользователей, которые обменивают токены в сети OKX.
Pangolin
Pangolin похож на предыдущий Swap-обменник тем, что тоже работает в одной сети. Через него удобно обменивать токены AVAX или любые другие в этой же сети. Комиссии тоже небольшие, присутствует поддержка Метамаска, интерфейс сайта понятный и практически в точности повторяет другие обменники.
1inch
Если говорить об универсальных Swap-обменниках, в которых всегда есть ликвидность, присутствует поддержка практически всех существующих токенов, а также реализована совместимость с большинством сетей, то нельзя пройти мимо 1inch. На следующем скриншоте вы видите весь список поддерживаемых сетей, поэтому среди них вы точно найдете нужную и сможете обменять монеты.
Транзакции выполняются точно так же, как и в других обменниках, но есть и поддержка P2P, если вы хотите купить или продать токены выгоднее. Данную функцию детально разбирать в этой статье не буду, поскольку она не относится к теме.
Taco Swap
В завершение хочу отметить обменник Taco Swap, который работает в сети WAX. Его использование актуально преимущественно для любителей Web3-игр, функционирующих в упомянутой сети. Иногда получить игровые токены можно только через этот обменник, предварительно подключив WAX Wallet и произведя транзакцию с использованием ранее добавленных WAX-токенов.
Подключить Metamask на Taco Swap не получится, поскольку сеть работает исключительно на нескольких кошельках, самым популярным из которых считается WAX Cloud Wallet. Он подключается путем стандартного подписывания, а при проведении транзакции нужно будет только подтвердить ее и подождать завершения.
Конечно, Swap-обменников существует еще большое количество, но принцип работы с ними примерно одинаков. Вы можете использовать любой на свое усмотрение, но обязательно проверяйте контракты токенов (ссылки на них есть на официальных сайтах проектов или в их Twitter). При работе с большими суммами заглядывайте в график ликвидности, чтобы она покрывала ваши запросы, иначе можно получить сумму значительно меньше, чем нужно.
Что такое «swap» токенов?
Своп (с англ. «swap» – поменять местами) – обмен одной криптовалюты на другую.
Зачастую свопом называют конвертацию без участия централизованной стороны-посредника. Это отличает его от привычного обмена (с англ. «exchange») и позволяет использовать своп в биржевой торговле.
Зачем проводится swap токенов?
Идеи для протокола появились в 2012-2013 годах, а первый популярный прототип под названием проект P2P TradeX был создан Дэниэлом Ларимером (EOS).
В основе технологии лежит децентрализованный обмен токенов, который выполняется прямо в блокчейне с помощью смарт-контрактов. Это избавляет пользователя от риска взлома биржи или заморозки его средств по требованию регуляторов.
Разница между свопом (миграцией токенов) и атомарным свопом
Свопом чаще называют конвертацию на децентрализованных биржах (DEX, Decentralized Exchange). Это когда у вас в кошельке есть, например, USDC, и вы хотите получить ETH. Существует 1 контракт, хранящий в себе большое количество USDC и ETH от разных пользователей, которые поставили их туда как в пул ликвидности (LP, Liquidity Pool). При обмене вы заплатите комиссию (около 0,25%), которая перейдёт провайдерам ликвидности в виде доходности.
Своп – это когда вы делаете транзакцию токена и получаете взамен другой из пула. Надёжность операции гарантирует независимый программный код. Он открыт, и каждый может прочитать, убедиться, что всё работает честно.
Может быть и кросс-чейн своп, когда меняете например монеты из сети Ethereum и получаете сразу в Solana.
Атомарный своп – обмен одних монет на другие путём обмена приватными ключами от них. Наверняка вы видели сцену в фильмах, когда злодей держит девушку в заложниках, и герой нацелил на него пистолет. Прежде чем отпустить её, он требует бросить оружие на землю, и пнуть в его сторону. Подобным образом действует протокол «Atomic swap».
Для гарантии обмена используется HTLC (Hashlock и Timelock, блокировка по хэшу и по времени). Вернёмся к нашей сцене. Желание злодея отпустить девушку – это хэш. И желание героя спасти её – это хэш. Поскольку это одно и то же действие, хэш будет одинаковый.
Первая сторона отправляет свою криптовалюту (допустим BTC) на адрес и они там замораживаются на заранее установленное время (пистолет брошен на землю и передан злодею). Теперь злодей уверен, что его жизни ничего не угрожает, и может отпускать девушку. Происходит соответственно отправка LTC. Как только отправлены LTC, отправителю BTC стал доступен приватный ключ от LTC, а отправитель LTC может забрать BTC.
Что мешает злодею продолжить удерживать девушку, после разоружения героя? Ничего. В нашем примере обе стороны преследуют цель отпустить девушку с взаимным безопасным исходом.
Так они обменялись монетами. И это возможно, только если обе стороны отправят их. Если нет – закончится время контракта и первая сторона (инициатор) свопа получит свои токены обратно.
Какие криптовалюты поддерживают Atomic Swap?
Это могут быть любые существующие токены и даже чей-то собственный блокчейн. Главное, чтобы их сети были технически совместимы друг с другом по алгоритму хэширования. Например, у Bitcoin это SHA-256, и у Litecoin тоже. Значит, мы легко получим одинаковый хэш от обеих транзакций в этих сетях, и превратим его в ключик, которым обе стороны откроют оговорённую сумму.
Безопасность и риски
| Плюсы | Минусы |
| Деньги всегда остаются во владении пользователя. Третья сторона не может препятствовать обмену, или заблокировать их. | Атомарный своп возможен только между блокчейнами с идентичным алгоритмом хэширования, а зачастую они разные (особенно старые блокчейны, но современные чаще строятся на одном стандарте EVM – виртуальной машины Ethereum). |
| В случае с атомарными свопами – не требуется оплачивать дополнительные комиссии сервису за участие в обмене. | Свопы кросс-чейн только начали разрабатываться, потому ещё некоторое время не получится обменять новые токены из одной сети напрямую в другую («он-чейн», например – LINK на DOGE, у сетей разная архитектура). |
| Все операции проходят в открытой книге, и это снижает конфиденциальность сделок (они доступны для просмотра всему интернету). |
Все операции отображаются в открытом блокчейне, и это снижает конфиденциальность сделок. Кошелёк.ру использует SWAP технологию для обмена токенов. Зарегистрируйтесь, чтобы использовать весь функционал экосистемы.
Что такое своп токенов?
Каждая цифровая монета или токен изначально создается на каком-то блокчейне, который и становится платформой, в рамках которой будет развиваться криптовалютный проект. Иногда может возникнуть необходимость перенести цифровой актив на другой блокчейн. Процесс такого переноса называется свопом токенов.
Что такое своп в криптовалюте
Своп токенов (token swap) — это процесс обмена одного цифрового актива на другой по заранее установленным правилам. В отличие от обычной сделки по покупке или продаже своп предполагает замену одного токена на другой, то есть пользователь получает новый актив, а старый при этом теряет свою актуальность.
Своп может происходить по разным сценариям:
Пользователь отправляет свои токены на специальный счет, а взамен получает новые.
Участник сообщества получает новые активы на свой счет, а старые при этом никуда не деваются, но их больше нельзя использовать в проекте.
Пользователь просто держит криптовалюту на счету онлайн-сервиса (биржи, кошелька и т. д.), а администрация выполняет обмен и начисляет новые активы.
Есть и другие сценарии, механизмы которых зависят от решений разработчиков.
Замена может быть выполнена внутри одной сети или между разными блокчейнами.
Для чего нужны свопы криптовалюты
Своп может быть необходим в нескольких случаях:
Обновление токена. Эмитент может решить обновить свою криптовалюту — например, чтобы изменить ее тикер или функциональность. Тогда старый актив меняется на новый путем свопа.
Замена блокчейна. Проект может перейти с одного блокчейна на другой и при этом перенести всю криптовалюту.
Изменение характеристик блокчейна. Иногда разработчики меняют функции сети без перехода. При этом может быть создан и новый токен, который замещает существующий.
Слияние или разделение проектов. Два и более проекта могут решить объединиться или разделиться. Тогда создается новая криптовалюта, которую можно получить в обмен на старую.
Изменение экономической модели. Проект может пересмотреть свою экономическую модель, например изменить эмиссию или условия стейкинга. При этом также может быть создан новый актив.
Иногда при проведении свопа токенов преследуются и другие цели. Но в любом случае он связан с обновлениями проекта по решению разработчиков или сообщества.
Один из примеров успешного свопа — обмен BNB. Этот токен был создан в 2017 году на платформе Ethereum, а в 2019-м появился нативный блокчейн Binance Chain (ныне – BNB Chain). Был запущен процесс обмена токенов стандарта ERC-20 на BEP2. Однако некоторые держатели до сих пор сохраняют свои BNB на Ethereum, поэтому своп еще не завершен.
Терминология
Функции децентрализованных сетей позволяют осуществлять несколько смежных процессов, связанных со свопами, а пользователи и разработчики могут обозначать их похожими или одинаковыми терминами. Из-за этого иногда возникает путаница.
Например, есть три вида свопов:
обмен токена на токен;
обмен монеты на монету;
обмен монеты на токен.
Технически это разные вещи, но в обсуждениях для любого из процессов могут использовать одинаковые термины: «токен своп» или «коин своп» (coin swap). Третий вариант иногда называют «коин-токен-своп» (coin to token swap).
Также существует понятие «миграция токенов» (или «миграция монет»), которым обозначают тот же самый процесс, что и словом «своп». Однако технически это тоже немного разные вещи. Миграция — это процесс перехода из одного блокчейна на другой, а своп — непосредственно сама сделка по обмену активов.
Для пользователей это не имеет особого значения. Все эти термины обозначают одно и то же — замену одного цифрового актива на другой.
Другие разновидности свопов
Участники криптовалютного рынка могут пользоваться сервисами, которые построены на разных блокчейнах. Для этого им нужны соответствующие токены. Логично, что иногда у них может возникать необходимость обмена цифровых активов между независимыми цепями либо офчейн — за пределами блокчейна.
Такие обменные транзакции тоже называют свопами, и для них могут использоваться разные инструменты.
Атомарный своп (atomic swap)
Это процесс обмена одной криптовалюты на другую без необходимости использования централизованной биржи или посредника. Обмен осуществляется непосредственно между двумя контрагентами с помощью смарт-контрактов на блокчейне.
Для проведения сделки пользователи должны согласиться на предложенные условия, включая цену и количество обмениваемых активов. В результате будет автоматически совершена двойная транзакция. При этом децентрализованная система гарантирует, что каждый контрагент выполнит свои обязательства.
Кроссчейн-мосты
Это технология, которая позволяет переводить один и тот же актив между разными блокчейнами.
Существует несколько видов кроссчейн-мостов, которые различаются по своим целям:
для перемещения токенов разных стандартов (ERC-20, BEP-20 и прочих);
перемещения криптовалют, которые построены с использованием разных технологий (bitcoin, ethereum, polkadot и т. д.);
для перемещения между надстройками второго уровня (Arbitrum, Optimism и прочих).
При переводе могут быть использованы «обернутые токены», пулы ликвидности, узлы ретрансляции и другие необходимые инструменты.
Обернутые токены (wrapped tokens)
Так называют копию криптовалюты, которая существует в другом блокчейне, но привязана к стоимости оригинального актива. Например, wrapped bitcoin (wBTC) — это токен ERC-20, который дублирует оригинальный биткоин (BTC). Как правило, создание таких активов контролирует кастодиан (custodian) — организация, которая хранит базовую криптовалюту, пока пользователь удерживает обернутый токен.
Процесс «оборачивания» выглядит следующим образом:
трейдер отправляет на счет кастодиана монеты, которые он хочет обернуть;
взамен кастодиан передает такое же количество обернутых токенов.
Зачем нужен обмен криптовалюты на обернутые токены? Полученные wrapped tokens трейдер может использовать на свое усмотрение. В большинстве случаев их создают для торговли на децентрализованных биржах. Также эти активы улучшают интероперабельность различных блокчейнов, позволяя использовать функционал определенных токенов в сетях, отличных от тех, на которых они были созданы.
Софтфорк и хардфорк
Эти понятия не относятся к свопам, но обладают некоторыми схожими признаками:
Софтфорк — это редактирование кода блокчейна с целью изменения его функций. Токен при этом не меняется.
Хардфорк предполагает более радикальное изменение, которое приводит к созданию нового блокчейна, несовместимого с предыдущим. Одновременно с этим создается и новая криптовалюта.
То есть форки и свопы похожи тем, что в обоих случаях токен получает новые функции или переходит на новый блокчейн. Однако в результате форков не происходит замещение одного актива на другой.