Проверка нескольких адресов BitCoin Баланс
Важный: Укажите один адрес в строке. Введите минимум один адрес и не более 50 адресов по процессу.
Где купить Bitcoin?
Проверьте несколько инструментов баланса бит BitCoin
Поддерживаемые типы адресов Биткойн:
- P2PKH (BASE58) / Legacy
- P2SH (BASE58) / Segwit — Pay to Script Hash
- P2WPKH (BECH32) / Native SegWit
- P2TR / Taproot
С помощью нашего бесплатного онлайн-инструмента вы можете быстро и легко проверить баланс различных адресов BitCoin.
Просто введите адреса BitCoin, которые вы хотите проверить, по одному в каждой строке, и вы увидите обновленные в реальном времени количество транзакций по адресу, общую сумму полученного BitCoin, текущий окончательный баланс в BitCoin и текущий окончательный баланс в долларов.
Адрес BitCoin, разрешенный нашим инструментом, — base58 или xpub.
Наш инструмент проверит окончательный / текущий баланс, количество транзакций и общую сумму, полученную до 50 адресов по запросу, если вы хотите проверить более 50 адресов, разделите свой список и проверьте до 50 адресов одновременно. Если вы введете более 50 аддонов в списке, мы проанализируем только первые 50, отменив проверку дополнительных адресов.
Мы проверим, есть ли дублирующий адрес в вашем списке, удалив дубликаты.
Убедитесь, что вы не добавляете недопустимые адреса или пустые строки в свой список, проверяя, что все адреса являются действительными адресами BitCoin. Если в списке есть хотя бы один недопустимый адрес, процесс может завершиться неудачно.
Saved searches
Use saved searches to filter your results more quickly
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session.
Tool checks balances for massive amount of addresses
License
geniusprodigy/bitcoin-balance-checker
Name already in use
- Local
- Codespaces
Use Git or checkout with SVN using the web URL.
Work fast with our official CLI. Learn more about the CLI.
Sign In Required
Please sign in to use Codespaces.
Launching GitHub Desktop
If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.
Launching GitHub Desktop
If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.
Launching Xcode
If nothing happens, download Xcode and try again.
Launching Visual Studio Code
Your codespace will open once ready.
There was a problem preparing your codespace, please try again.
Latest commit
Git stats
Files
Failed to load latest commit information.
README.md
Tool checks balances for massive amount of addresses
You can use this tool using the two address lists generated by my other tool which is very useful: https://github.com/geniusprodigy/mega-tool-pvkmassconvert
- Create a .txt file named «list-addresses» and replace the directory sample file. Or edit the existing file with your Bitcoins Addresses, 1 per line, or use the two files generated on Output from my other tool «mega-tool-pvkmassconvert» by editing the file name for the name that the code recognizes «list-addresses».
If you prefer, you can edit the file name recognized by the code in line 87 of the script. Edit and enter the name you want so that this file is read by the software.
- You can now run the code with: python bitcoin-balance-checker.py
Whenever a Address with balance is found, you will hear 3 beeps of the bell sound, it is an alert that you can deactivate if you wish, just change the value True to «False» in line 21 of the source code.
Ps: The 10 most valuable (old) bitcoin addresses in history were used as an example to be checked.
The output is a file addresses-with-balance-yay.txt
This file contains all Bitcoin Addresses in which balance was found in the scan.
It is sorted by Address and the balance just ahead already formed in the default Bitcoin unit.
If this helped you, please leave a tip. BTC Address: 1FrRd4iZRMU8i2Pbffzkac5u4KwUptmc7S Use at your own risk. I am not responsible for any use.
How to check your bitcoin addresses in bulk
If you have a long list of bitcoin addresses and want to find out the balance of each address but don’t want to check each address manually, you have multiple options.
To check only the balance of your bitcoin address, you don’t need to input the private key [1]. All you need is to input your public bitcoin address, e.g. 1Example3YwQzJ1c6gK8FGTXiC7uU1zUo.
1) Import bitcoin addresses into Electrum wallet as read-only:
Create a new watch-only wallet in Electrum and import your bitcoin addresses, one per line. Now you can check the balance of all your bitcoin addresses quickly and easily with your desktop wallet.
2) Use Home Bitcoin’s online address checker:
Visit http://www.homebitcoin.com/easybalance/ and input your bitcoin addresses one per line, then click Get Balance. You can also check Bitcoin Cash and Bitcoin Gold balances with this tool.
3) Get an email when your balance changes:
If you wait for a payment, there’s no need to check your bitcoin address multiple times per day, if you use Blockonomics’s wallet watcher. This tool sends you an email when your bitcoin address balance changes, i.e. when someone sends you bitcoin or when you spend bitcoin: https://www.blockonomics.co/views/wallet-watcher.html Input your bitcoin addresses then navigate to Settings -> Subscribe to transaction notification email.
[1] (You only need to import your private key into a trusted bitcoin wallet, when you want to spend bitcoin.)
Сайты для AML-проверки криптовалюты: лучшие сервисы и почему их нужно использовать
Автор Редакция Profinvestment 
Проверено экспертом Сергей Воробей Обновлено Июл 12, 2023
AML-проверка криптовалютных транзакций и адресов – важная мера мониторинга по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими противозаконными способами использования денег. Осуществляется такая проверка с помощью специального программного обеспечения, которое анализирует транзакции на предмет риска, связи с подозрительными сервисами и платформами. Проанализировав таким образом свой криптовалютный портфель, можно узнать много интересного и заодно избежать рисков, которые неизбежны при использовании «грязной» криптовалюты.
Эксперты Profinvestment изучили, какие существуют сайты для проверки криптовалют, адресов, транзакций на чистоту. В список вошли лучшие из работоспособных сервисов, которые предоставляют действительно полезную информацию и дают возможность обезопасить себя от блокировок и других неприятностей.
Дополнительно отметим, что возможность обменять Bitcoin без AML проверки на чистоту предлагает обменник 60cek.
Сравнение AML-сервисов для криптовалюты:
| Сервис | Сайт | Криптовалюта | Способ проверки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| GetBlock | https://getblock.net/ | BTC, ZEC, LTC, BCH, DASH | веб-версия | от $0,3 за проверку |
| AMLBot | https://amlbot.com/ | BTC, XRP, ETC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, BSV, 1500+ токенов ERC-20 | веб-версия, телеграм-бот | от $0,3 за проверку |
| Crystal Blockchain | https://crystalblockchain.com/ | BTC | веб-версия | по запросу |
| ETHProtect | https://etherscan.io/ | ETH и токены ERC-20 | веб-версия | бесплатно |
| AMLNode | https://amlnode.com/ | BTC, LTC, BNB и пр. (всего 8+ валют) | только API | до 1% за платеж |
Коротко о главном
- AML – anti-money laundering, меры по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
- Криптовалюта имеет открытую историю транзакций, по которой можно отследить, не замешаны ли конкретные монеты в махинациях.
- Практически каждая биржа или обменник имеют встроенную AML-проверку и могут заморозить подозрительные активы.
- Сервисы проверки на чистоту позволяют убедиться, что монеты можно безопасно использовать на биржах или в обменниках, не опасаясь блокировки.
- Пример обменника с возможностью обменять Bitcoin без AML проверки на чистоту – это 60cek.
- Примеры сервисов для проверки на чистоту – AMLBot, Crystal Blockchain, GetBlock.
Сервисы для проверки криптовалют и транзакций
Выбирая сервисы для рейтинга, эксперты оценивают их работоспособность и эффективность, ценовую политику, наличие бесплатных проверок или демо, репутацию и честность проекта. Выбор действительно полезных решений пока не настолько широк, но этот рынок растет с каждым годом по мере усиления регулирования и совершенствования проверок биржами.
GetBlock
- Сайт: https://getblock.net/
- Способы проверки: веб-версия
- Криптовалюты: BTC, ZEC, LTC, BCH, DASH
- Стоимость: от $0,3 за проверку
- Возврат денег за неиспользуемые проверки: да, в течение 10 дней
- API: нет
Мощный и функциональный сервис, тщательно проверяющий адреса и транзакции по множеству параметров. К тому же, щедро раздает бесплатные проверки: за регистрацию, за активность в социальных сетях, за приглашение друзей, по промокодам 365CASH, Exhub, BestChange, NEWS_MT, Kuna. Промокоды вводятся в личном кабинете в разделе «Бонусная программа».
GetBlock дает общую оценку рисков транзакции/адреса, затем подробно расписывает все показатели, на основе которых был сделан вывод: объемы рискованных активов, источники – доверенные, опасные или подозрительные.
Проверка через GetBlock
AMLBot
- Сайт: https://amlbot.com/ru/
- Способы проверки: веб-версия, телеграм-бот
- Криптовалюты: BTC, XRP, ETC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, BSV, 1500+ токенов ERC-20
- Стоимость: от $0,3 за проверку
- Возврат денег за неиспользуемые проверки: есть
- API: есть
Сразу после регистрации дается две бесплатных проверки. Также есть 1 бесплатная проверка без регистрации, при запуске бота в Telegram. Поддерживается и веб-версия.
Сервис анализирует кошельки и транзакции более чем по 20 параметрам, чтобы оценить их уровень риска. К высокорисковым относятся транзакции, связанные с миксерами, скам-проектами, покупками в даркнете, финансированием терроризма, торговлей наркотиками, шантажом/вымогательством, кражам с криптобирж и пр.
Средний риск – криптовалюты, полученные через криптоматы, нерегулируемые биржи, p2p-биржи без верификации.
Наконец, надежными монетами считаются те, которые были только что добыты майнерами либо выведены с регулируемых торговых платформ, платежных систем, проверенных кошельков, p2p-бирж с верификацией.
Пример проверки 100% грязного адреса. Видно, что на нем содержатся украденные монеты:
Проверка через AMLBot
AML и Блокировка аккаунтов на глобальной криптобирже — Эфир AMLBot & Huobi:
ETHProtect
Инструмент для проверки криптовалют от самого известного блокчейн-обозревателя Ethereum – Etherscan.
- Сайт: https://etherscan.io/
- Способы проверки: веб-версия
- Криптовалюты: ETH и токены ERC-20
- Стоимость: бесплатно
Интегрированное решение, появившееся в 2019 году. Сервис автоматически показывает информацию о заданном адресе или транзакции, если они есть в «черных списках» бирж и других платформ. Инструмент оснащен элементом ИИ – механизмом анализа ошибочных выводов, что позволяет ему постоянно совершенствоваться.
ETHProtect
Crystal Blockchain
Представляет собой более профессиональное решение, используемое главным образом корпоративными клиентами.
- Сайт: https://crystalblockchain.com/
- Способы проверки: веб-версия
- Криптовалюты: BTC
- Стоимость: по запросу
- API: да
Бесплатно можно воспользоваться экспертной версией, которая даст достаточно много информации + ее визуализированное представление. Есть три вида лицензии: Expert (бесплатная), API и PRO (для уточнения цены необходимо обратиться к разработчику).
Согласно классификации создателей Crystal Blockchain, лицензия Expert подходит для небольших компаний, хедж-фондов, малого и среднего бизнеса. API – для финансовых организаций с большим объемом транзакций: бирж, платежных систем. PRO – для государственных и банковских органов, отвечающих за соблюдение нормативных требований.
Crystal сотрудничает, в числе прочих, с упомянутым выше AMLBot.
Crystal Blockchain
AMLNode
Сервис-партнер AMLBot и Crystal. Представляет собой решение для мерчантов, возможность подключить автоматическую AML-проверку принимаемых криптоплатежей. Поддерживает множество блокчейнов.
- Сайт: https://amlnode.com/
- Способы проверки: API
- Криптовалюты: BTC, LTC, BNB и пр. (всего 8+ валют и 20+ столько же в планах)
- Стоимость: до 1% от суммы платежа
С помощью AMLNode продавцы могут принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары и услуги, после чего сервис сразу конвертирует ее в фиат и переводит на банковский счет. Чистота монет гарантируется за счет встроенной проверки. Для интеграции служат API-ключи; специалисты помогут с их настройкой. Для управления и мониторинга предусмотрена удобная веб-панель.
AMLNode
Зачем проверять криптовалюту на чистоту
Когда цифровые монеты крадут с биржи или обнаруживают в преступных транзакциях, то их специальным образом помечают, чтобы по их дальнейшим перемещениям отследить злоумышленника. Тщательнее всего сейчас отслеживают чистоту биткоина и эфира, но постепенно меры ужесточаются и для других монет и токенов.
Грязные монеты вполне могут попасть в кошелек даже честного пользователя, который не задействован ни в каких злодеяниях. Злоумышленники заметают следы, пропуская активы через миксеры или кошельки наподобие Wasabi с функцией анонимизации, для верности делая это несколько раз. Могут использовать также различные нерегулируемые платформы, сайты для гемблинга и т.д.
Какие же проблемы принесут грязные монеты? Если внести их на кошелек регулируемой биржи, где внедрена AML-проверка, то аккаунт будет скомпрометирован, платформа заблокирует его на время разбирательства и потребует предоставить информацию о том, где и как куплены активы. В некоторых юрисдикциях, например, США, даже оштрафуют за пособничество в отмывании денег, хотя и невольное. Продать впоследствии грязные активы очень сложно.
Как не получить грязные монеты:
- Покупать активы только на безопасных регулируемых платформах.
- Начиная работать с новым сервисом, сначала испытать его на небольших суммах и убедиться, что они чисты.
- Сохранять скриншоты и другие доказательства того, что вы купили монеты честным путем.
- Использовать два кошелька – один строго за чистой криптовалюты, полученной путем майнинга или с регулируемых площадок, другой – для монет из непроверенных источников.
Если есть сомнения в чистоте полученных активов, то сервисы, о которых мы расскажем ниже, позволяют проверить этот момент.
Что включает в себя AML-проверка
Суть AML заключается в использовании автоматических алгоритмов, с помощь которых отслеживается множество источников информации. Anti-Money Laundering (борьба с отмыванием денег) охватывает следующие инструменты и направления:
- Модель KYC (знай своего клиента) для сбора информации о пользователях.
- Адаптация AML к уникальным особенностям компании или юрисдикции.
- Строго соблюдение нормативных требований.
- Предотвращение рисков для клиентов.
- EDD — Enhanced Due Diligence (углубленная проверка клиента)
- CDD — Customer Due Diligence (надлежащая проверка клиента).
- Сбор информации о клиентах с повышенным рисковым рейтингом.
- Постоянный мониторинг.
- Аудит и внутренний контроль.
- Отчетность.
Важно соблюдать принципы открытости и актуальности информации, а также все выводы должны быть подкреплены доверенным источниками.
ПО для проверки криптовалюты
Компании, поставляющие программное обеспечение для бизнеса, которое оценивает риск того, были ли ранее связаны поступившая криптовалюта с осуществлением незаконной деятельности:
-
.
- Elliptic Vault Limited .
- Neutrino srl.
Что такое AML и KYC?
Что входит в проверку AML? Как проверяют криптокошелек?
Я соблюдаю закон, как ко мне могут попасть грязные монеты?
Для чего нужно проверять свою криптовалюту?
Как проверить криптовалюту на чистоту?
Как проверить биткоин кошелек на чистоту — порядок действий?
Как проверить USDT на чистоту?
Проверить крипту на чистоту — это платная услуга?
Как провести AML проверку биткоина бесплатно?
Заключение
Получить монеты, отмеченные как «грязные», теоретически может каждый пользователей. Само по себе это не является трагедией, если знать, что делать. В первую очередь – использовать сервисы и сайты для проверки транзакций, а также адресов кошельков, с которых они поступают. Для пробы можно воспользоваться бесплатными проверками, и только потом при необходимости оплатить тариф, выбрав сайты, которые больше всего подошли. Также рекомендуется по возможности избегать использования непроверенных площадок, нерегулируемых бирж и т.д. – есть достаточно много безопасных регулируемых сервисов, где средства и все пользователи проходят проверку, поэтому риски практически полностью исключены.