ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
Бизнесмен ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН: 420520433646
Регистрация: ОБЛ. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО
РЕЕСТР ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ: Отсутствует
Предпринимательский рейтинг: МАЛО ДАННЫХ
По компаниям, которыми руководит или руководил ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не было выставленных претензий от партнёров и клиентов на 19.07.2023.
У Вас есть претензии к компаниям которыми руководит ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ?
Выставьте публичную претензию на портале inJust.
По данным ФНС ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не является в настоящее время руководителем каких-либо юридических лиц.
По данным ФНС ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не был(а) ранее руководителем юридических лиц.
По данным ФНС в настоящее время ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не является учредителем или совладельцем юридических лиц.
По данным ФНС ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не был(а) ранее учредителем или совладельцем каких-либо юридических лиц.
Имеет регистрацию в качестве ИП/ГФКХ:
ОГРН 322420500024372 от 18.03.2022
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ не имеет по состоянию на 19.07.2023 аннулированных регистраций в качестве индивидуального предпринимателя или главы фермерского хозяйства по данным ФНС.
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН: 420520433646 — краткая справка, биография.
В этом отчёте вы можете проверить в каких компаниях является руководителем или учредителем ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, а так же был ли ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или главы фермерского хозяйства. По мере появления данных о реальной хозяйственной деятельности связанных компаний, ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ получит рейтинг как бизнесмен. Рейтинг бизнесмена может косвенно влиять на все связанные компании.
Все данные получены их открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Администрация портала не несёт ответственность за ошибки содержащиеся в источнках данных.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).
Российские власти могут получить доступ к криптокошельку Hydra
Следствие РФ добилось от суда ареста криптовалютного кошелька, который принадлежит, как предполагается, соучредителю даркнет-маркетплейса Hydra Дмитрию Павлову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как пишут СМИ, следствие считает, что на криптовалютном кошельке находятся «сотни миллионов долларов». Впрочем, ни Mash, ни другие СМИ не приводят криптовалютный адрес, который суд постановил арестовать. Как пишет Mash, следствие не может установить точную сумму, поскольку Павлов «отказывается давать доступ».
Дмитрия Павлова взяли под стражу в Москве в начале апреля. Арест Павлова произошел спустя всего неделю после того, как власти США ввели санкции против Hydra и криптовалютной биржи с российскими корнями Garantex, зарегистрированной в Эстонии. Как утверждают в Минфине США, транзакции на сумму более $100 млн, связанные с Garantex, также проходили через даркнет. Например, через биржу прошло почти $6 млн от российской хакерской группировки RaaS Conti, а также около $2,6 млн от Hydra.
В тот же день, когда США ввели санкции против Hydra, полиция Германии конфисковала серверы даркнет-маркетплейса. Также в рамках рейда конфисковали биткоины на сумму почти в €23 млн. Сам Павлов до ареста заявил в интервью СМИ, что американские власти никак не пытались с ним связаться. По его словам, его компания всего лишь перепродает хост-услуги. При этом про сами обвинения он якобы узнал от журналистов.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Дмитрия Павлова посчитали головой Hydra
Мещанский районный суд Москвы 11 апреля заключил под стражу сооснователя даркнет-магазина по продаже наркотиков. Его арестовали по делу о производстве, сбыте и распространении наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), следует из карточки на сайте суда. Агентство «Москва» уточняет, что у арестованного мужчины отчество Олегович. Его полного тезку власти США называют одним из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra.
Минюст США 5 апреля объявил об уголовных обвинениях против 30-летнего Дмитрия Олеговича Павлова, жителя России, в связи с делом Hydra. Его обвинили в сговоре с целью распространения наркотиков и отмывании денег. В тот же день полиция Германии сообщила, что «обезвредила серверную инфраструктуру» Hydra. Были конфискованы биткойны на сумму, эквивалентную примерно €23 млн. Сам Павлов 6 апреля сказал BBC, что американские власти на него не выходили, и про обвинения он узнал от журналиста.
Hydra запустили в 2015 году. Он считается крупнейшим российским даркнет-рынком, который начинал с торговли наркотиками. На середину 2019 года на ресурсе было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов. В основном транзакции на Hydra осуществлялись в криптовалюте. Эксперты считают, что Hydra устойчива «из-за сотрудничества со спецслужбами».
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
Дмитрия Павлова посчитали головой Hydra
Мещанский райсуд города Москва 11 апреля поместил под стражу соорганизатора DarkNet-магазина по продаже наркотических средств. Его задержали по расследованию о производстве, сбыте и распространении наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК Россия), следует из карточки на интернет-ресурсе суда. Агентство «Москва» сообщает, что у подвергнутого аресту мужчины отчество Олегович. Его полного тезку американские власти называют одним из основоположников online-площадки по продаже наркотических средств Hydra.
Министерство юстиции США 5 апреля сообщил об уголовных обвинениях против 30-летнего Дмитрия Олеговича Павлова, обитателя Рф, в связи с делом Hydra. В отношении него выдвинули обвинение сговоре в целях распространения наркотических средств и легализации денежных средств. тогда же милиция ФРГ сказала, что «нейтрализовала серверную инфраструктуру» Hydra. Были изъяты биткойны на сумму, равнозначную приблизительно €23 млн. Сам Павлов 6 апреля произнес BBC, что властные структуры США на него не выходили, и про обвинения ему стало известно от корреспондента.
Hydra запустили в 2015 году. Он считается одним из самых крупных российским DarkNet-рынком, начинавш?? с торговли наркотическими веществами. На середину 2019 года на ресурсе было документально зафиксировано 2,5 млн учетных записей. В главном операции на Hydra исполнялись в цифровой валюте. Специалисты думают, что Hydra устойчива «из-за взаимодействия со спецподразделениями».
Павлов Дмитрий Олегович
Найдены 15 записей в открытых базах данных. Отчет включает в себя информацию из открытых реестров Украины.
- Найдены записи о долгах
- Есть записи с адресами
- Есть записи с телефонами
- Есть судебные записи
- Есть данные о бизнес-деятельности
- Есть судебные решения
- Есть исполнительные производства
- Есть e-mail адреса
- и прочее.
Часто задаваемые вопросы о Павлов Дмитрий Олегович
Сканби ищет в открытых базах Украины. Далее есть часть информационных материалов о Павлов Дмитрий Олегович. Полные данные доступны после получения отчета.
Вы нашли долги у Павлов Дмитрий Олегович?
Да, мы нашли 5 долговых записей у Павлов Дмитрий Олегович.
Какой номер телефона у Павлов Дмитрий Олегович?
Отчет содержит данные о номере телефона Павлов Дмитрий Олегович.
Павлов Дмитрий Олегович имеет адреса?
Да, нашлись 2 персональных адреса. Адреса Павлов Дмитрий Олегович есть в регионах Украины. Информация доступна в полном отчете. Количество адресов может быть больше, так как статистика на этой странице не учитывает данные из реестра недвижимости.
Есть сведения об адресах компаний?
Мы нашли сведения об адресах компаний, к которым относится Павлов Дмитрий Олегович.
Я найду налоговые долги Павлов Дмитрий Олегович?
Сканби нашел 1 налоговый долг в налоговую. Список сумм долгов: 10,9136 тисяч гривень. Эти данные найдены в налоговых инспекциях: ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ).
Доступны сведения о компаниях Павлов Дмитрий Олегович?
Сканби нашел 2 компании. В этих записях человек является директором или учредителем.
В каких некоммерческих организациях участвует Павлов Дмитрий Олегович?
Найдено 1 некоммерческую организацию, где значится Павлов Дмитрий Олегович.
Павлов Дмитрий Олегович — предприниматель?
Да, Сканби нашел 2 записи о предпринимательстве из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
У Павлов Дмитрий Олегович есть суды?
Лицо является стороной в 3 судебных делах.
Какая информация о судимости Павлов Дмитрий Олегович?
Сведения о судимости — это частная информация, которую нельзя распространять. Но вы можете увидеть судебные дела, в которых Павлов Дмитрий Олегович является участником. Данные доступны с 2015 года, они законны и легальны. Найдено 3 судебных заседания, где человек является стороной в деле. Судебные заседания были с такими предметами дел: порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; керував т\з з наявними ознаками алкогольного спяніння
Какой номер телефона у Павлов Дмитрий Олегович?
Да, данные телефона найдены в открытых базах. Они доступны в полном отчете. Обратите внимание, данные телефонов разрешено публиковать только в тех реестрах, где человек должен оставить свой контактный телефон.
Найдены электронные почты человека?
Да, мы нашли 1 электронную почту.
Павлов Дмитрий Олегович имеет исполнительные производства?
Да, нашли 4 записи в исполнительных производствах.
Ответы могут содержать часть данных в записях. Для просмотра полных данных по запросу Павлов Дмитрий Олегович, нажмите “Открыть отчет”, или введите фамилию отчества и регион и нажмите Найти на этой странице. Количество совпадений может отличаться от данных на этой странице по причине обновления реестров.
По каким реестрам проверяем Павлов Дмитрий Олегович
Более 40 миллионов записей
- Единый реестр должников (взыскание средств, алименты, конфискация имущества и т.д.)
- Участники судебных заседаний (Преступления, правонарушения, банкротства, расторжения брака, ДТП и нарушения правил дорожного движения, имущественные споры и т.д.)
- База розыска МВД, СБУ, прокуратуры и других государственных органов
- Автоматизированная система исполнения производств (кредиторы, должники)
- Пропавшие без вести
- Реестр юридических лиц (директора и учредители)
- Реестр физических лиц-предпринимателей
- Реестр общественных формирований
- Лицензионная и специальная деятельность
- Реестр общественных объединений
- Единый государственный реестр судебных решений (2006-2023 года, 2022 доступен частично из-за войны)
- Декларации чиновников (Годы: 2016 2017, 2018, 2019, 2020)
- Лица, указанные в декларациях чиновников (Годы: 2016 2017, 2018, 2019, 2020)
- Реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти»
- Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения
- Арбитражные управляющие (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы Украины)
- Государственный реестр аттестованных судебных экспертов
- Третейские суды (проверка судей)
- Судебные эксперты
- Реестр политических партий (поиск среди руководящих органов)
- Реестр творческих союзов (учредители и руководители)
- Благотворительные организации (учредители и руководители)
- Реестр ассоциаций (руководители)
- Состояние рассмотрения судебных дел (с 2015 года)
- Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг (Налоговые долги, с 2018 года)
- Недвижимость (с 2003 года)
Аналитика записей относительно Павлов Дмитрий Олегович
| Стастистика записей Павлов Дмитрий Олегович | Процент |
|---|---|
| Записи о долгах | 33.33% |
| Судебные заседания | 20% |
| Общественная деятельность | 6.67% |
| Бизнес деятельность | 26.67% |
| Тексты судебных решений | 13.33% |
Записи об исполнительных производствах
Нашлось 4 исполнительных производств по фамилии Павлов Дмитрий Олегович. Производство может касаться долгов, кредитов, алиментов и т.д. Примеры таких записей ниже. Полный список производств доступен после получения отчета.