В Казани задержан основатель одной из крупнейших в России финансовых пирамид Finiko Кирилл Доронин
В Казани задержан основатель одной из крупнейших в России финансовых пирамид Finiko Кирилл Доронин. Об этом сообщают региональное издание "Бизнес Online" и ТАСС со ссылкой на источники.
Причина задержания Доронина пока что не сообщается. СК в Татарстане в декабре 2020 года по факту создания пирамиды завел уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК ("Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере"). Тогда в нем не было подозреваемых. По данным "Бизнес Online", сумма ущерба от примерно 100 заявителей оценивается приблизительно в 70 миллионов рублей.
Как пишут Idel.Реалии, по версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года неизвестные лица от имени Finiko "осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках". По данным МВД, организаторы распространяли данные о приеме средств по различным программам, которые позволяют выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества.
Finiko работала на рынке с 2019 года и обещала вкладчикам 20-30 процентов доходности в месяц (353 процента в год), рассказывало издание "Медуза". Компания, в частности, обещала клиентам за десять месяцев закрыть любой кредит или ипотеку за 35 процентов от суммы долга. Источники "Бизнес Online" сообщали, что с момента своего возникновения компания привлекла почти семь миллиардов рублей. Официально эти данные не подтверждены.
"Дошел до 9-го уровня и почти стал менеджером". Как мигранты из Азии теряли миллионы на российской пирамиде
Кирилл Доронин в интервью "Бизнес Online" 28 июля говорил, что "всем деньги будут возвращены". Доронин также рассказал, что недавно на него напали в Стамбуле и под пытками заставили отдать 50 миллионов долларов из средств компании.
Доронин также отмечал, что у него и его партнеров по бизнесу "есть технология, которой сейчас готовится научное подтверждение, и экономическое обоснование тому, что мы делали, чтобы хоть как-то защититься" и что "модель за три года не давала сбоя вообще, ни разу не было такого, чтобы где-то мы застряли по выплатам, срокам, суммам, еще что-то".
Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей сооснователю Finiko Кириллу Доронину
Мосгорсуд оставил Кирилла Доронина под арестом до 30 октября, передает корреспондент «БИЗНЕС Online» из зала суда.
Фото: «БИЗНЕС Online»
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей на 3 месяца», — сказала судья Елена Поспелова.
Как сообщил следователь по особо важным делам 1-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ Григорий Антонов, обвиняемые по делу на данный момент в среднем ознакомились с 220 томами дела из 298.
«У адвокатов средний объем ознакомления — 180 томов. Есть новые адвокаты, в том числе у Доронина, они пока на начальной стадии», — добавил Антонов.
Напомним, уголовное дело в отношении Finiko было возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Затем дело переквалифицировали по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), когда вкладчики не смогли вывести свои деньги, а Доронин объявил, что у него нет связи со своими партнерами. В июне 2022 года в отношении организаторов Finiko следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Доронина арестовали 30 июля 2021 года. Также следствие объявило в международный розыск Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, их арестовали заочно. В ноябре стало известно о задержании в ОАЭ Зыгмунтовича, а в декабре там же, в Эмиратах, задержали Эдварда Сабирова. Предварительные следствия по делу закончились в декабре 2022 года. Известно о 159 пострадавших обманутых вкладчиках. Сумма предварительного ущерба составляет 179,6 млн рублей.
Кириллу Доронину продлили арест на два месяца по делу Finiko
Вахитовский райсуд Казани продлил арест основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина до 28 ноября.
На суде Кирилл Доронин и его защита просили изменить меру пресечения на домашний арест, объясняя это тем, что у него малолетние дети. Однако суд в этом отказал, пишет "Ъ".
В конце июля суд арестовал Доронина на два месяца по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он может уехать из России, так как у него есть гражданство Турции. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает. Кирилл Доронин обжаловал это решение.
По этому делу задержаны еще несколько человек — Лилия Нуриева и "вице-президент" криптопирамиды Дина Габдуллина. 8 сентября суд арестовал Ильгиза Шакирова до 28 сентября. Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов
Ущерб от деятельности Finiko превысил миллиард рублей.
Проект Finiko создали четыре человека — Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — в 2018 году.
Компания предлагала вкладывать деньги и получать прибыль в 25-30% в месяц. Или вовсе нести деньги в проекты "Купи авто или недвижимость за 35% от стоимости" (то есть человек оплачивал только 35 стоимости автомобиля, а остальную сумму должна была перечислить компания) и другие. После "инвесторам" предлагали привлекать и других граждан, чтобы увеличить доходность.
❌Если ваш провайдер заблокировал наш сайт, скачайте приложение RFE/RL на свой телефон или планшет (Android здесь, iOS здесь) и, выбрав в нём русский язык, выберите Idel.Реалии. Тогда мы всегда будем доступны!
Кирилла Доронина не выпускают из СИЗО
Следствие обратилось с ходатайством 14 июля. Сегодня, 18 июля, судья Елена Поспелова приняла решение продлить арест Доронину, однако срок ареста на данный момент там не указан. Как пишет «Бизнес Онлайн», сооснователю финансовой пирамиды продлили арест на три месяца — до 30 октября 2023 года.
Следователь Григорий Антонов рассказал, что Доронин и другие обвиняемые по делу ознакомились в среднем с 220 томами материалов из 298. Адвокаты же прочитали по 180 томов дела. При этом есть новые адвокаты, которые только начали ознакомляется с материалами дела.
Дело в отношении Finiko возбудили в конце 2020 года. Сначала дело завели по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств, а позже его переквалифицировали на мошенничество. В отношении организаторов пирамиды год назад возбудили дело об организации преступного сообщества.
Самого Доронина арестовали летом 2021 года. В международном розыске находятся еще три сооснователя пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ в конце 2022 года. Однако позже его отпустили. Сообщалось и о задержании Зыгмунтовича.
Ущерб по делу Finiko составлял около 5 миллиардов рублей, однако позже его сократили до 197,6 миллиона. Количество потерпевших оценивается в 159 человек. В апреле 2023 года Доронина признали банкротом.