Как заработать на коротких тайм фреймах во время пампов (дампов)
В этой статье я поделюсь небольшой вариацией скальпинг стратегии на коротких тайм фреймах. Этот подход отлично показал зарекомендовал себя на Poloniex, особенно в день мега пампа 2.03.17. Небольшая цитата о том, что тогда произошло:
Для работы нам необходимы: график цены и объемов в веб терминале Poloniex с тайм фреймом 5–15 минут и книга заявок. Поскольку движение цены на таких коротких промежутках в основном обусловлено ботами, то применять какие-либо индикаторы я не вижу смысла.
Если долго всматриваться в стакан, стакан начинает всматриваться в тебя. — “Не Ницше”
Если во время пампов (дампов) форков понаблюдать за стаканами бидов или асков то можно увидеть как 2 заявки суммарным размером 3–10 биткойнов, в зависимости от ликвидности в стакане интенсивно перемещаются все ближе к верху. Если в этот момент разместить заявку, например на покупку по цене Х, то тут же бот разместит заявку размером 3–5 биткойна по цене Х+1 тик. Поскольку вы понимаете, что заявка бота гораздо больше и ваша уже не будет удовлетворена так быстро как хотелось вы скорее всего отмените ее и разместите новую по цене Y (Y> X+1 тик). Вероятность такого действия очень высока: цена движется очень быстро вверх, спред значительно увеличивается и вам не хочется платить taker fee за размещение market order. После того как вы перенесете заявку, бот отменит свой предыдущий ордер и создаст новый по цене Y+1 тик и т. д. Таким образом вы повысили цену покупки с Х до Y+1. Учитывая, что в момент пампа таким образом размещается большое количество заявок от других трейдеров, это очень сильно толкает цену вверх.
Ближе к концу тайм фрейма боты останавливаются, и происходит резкое падение ликвидности в стакане на закупку на 5–10%. В это же время в стакане на продажу ликвидность резко возрастает и, с началом нового тайм фрейма, боты начинают работать аналогичным образом в обратном направлении.
Суть предложенной стратегии заключается в том, чтобы размещать и закрывать заявки на покупку (продажу) в момент остановки ботов и перетока ликвидности из стакана в стакан. За счет работы ботов и желающих заработать на резком движении цены прибыль может составлять 1–2% в течение 15 минут.
Реально ли заработать на «пампах» криптовалюты? Разбираемся в вопросе
В последнее время особую популярность заработка в криптовалютной торговле набирает так называемая стратегия «пампов».
Pump и Dump — это довольно не новая схема используемая в 99,9% мошенниками, где якобы «инсайдеры» разгоняют определенный токен в цене, с целью сделать мгновенную прибыль участникам. Но по факту первоначальная цель — заработать самим. При этом владельцы того или иного актива (токена) в подавляющем большинстве случаев не имеют отношения к подобным организаторам никакого отношения.
Трейдерам, особенно начинающим крайне рекомендуется избегать участия в подобных мероприятиях, так как при достижении запланированных вершин в графике, зачинщики такого «промоушена» сольют свои монеты именно вам и вы понесете убытки. Но если подойти к этому вопросу с правильной стороны, то можно в принципе заработать и по этому поводу немного теории.
Виды пампов
Пампы делятся на два основных типа — динные и короткие (short and long). Названия говорят сами за себя — короткие от 5 минут и примерно до получаса, длинные могут длиться более суток.
С короткими вообще не советуем связываться и попробуем объяснить это, на случай, если вы все таки решите ввязаться в такую кухню. Как правило на момент объявления сигнала произведен пре-памп. Это когда зачинщиками пампа заранее закупается определенный объем, который исходит в основном из количества аудитории вовлеченной в памп группу. График обычно выглядит как одна большая длинная свеча, после которой равносильная красная. Ордера выставляются организаторами с +70-100-130%, которые срабатывают практически сразу после оглашения той или иной криптовалюты на вбросе горе-трейдерами их кровных денег.
В длинном пампе есть некоторые плюсы, так как положительная сторона действий организаторов — это взрывная волатильность, многократные импульсы, коррекции и т.д. Если у вас есть хотя бы какая-то база в трейдинге, то вы сможете неплохо заработать, но доля риска велика, так как искусственное движение тренда очень непредсказуемо и неприменимы инструменты такие как волны «Эллиота» или теория»Фибоначчи».
На кого расчет
Основной инструмент организаторов — это заранее подготовленная, малообразованная в сфере торговли аудитория и огромный новостной фон, спам в троллбоксах бирж, соцсетях и месседжерах. Не брезгуют и иностранными ресурсами для общения, тем самым привлекая интерес горе-трейдеров, которые в последствии превращаются в горе-инвесторов и ждут со своими токенами следующего пампа, как с моря погоды или молятся о естественном росте, о котором им как правило внушительно и нагло рассказывается, мол на случай если вы не успели проторговаться — то у данной монеты очень большой потенциал и она в течении ближайших недель покажет Х10. Тем самым, организаторы внушают призрачную надежду на позитивное развитие событий и гарантируют себе участие наивного трейдера в следующих акциях.
На самом деле все происходит по принципу рулетки и как правило новичкам бывает, что везет, тем самым включается эффект азарта как в казино, ставки повышаются. В конце концов наступает неизбежный слив, который происходит сразу после того, как «инсайдеры» выходят в желаемый и запланированный профит, график целеустремленно возвращается на первоначальный уровень, демонстрируя жалкие попытки вернуться к недавним вершинам.
Как правило после этого организаторы перестают давать поддержку уровням и подводят в своих группах и каналах баснословную статистику о проведенном пампе, мол привлечено за 5-10 часов 10 миллионов долларов, а те кто нас слушал и выполнял наши инструкции умножили свой депозит в 2, в 3, а то и в 4 раза! Но только ни кто не говорит,что на самом деле такую прибыль зафиксировали вовсе не участники, а сами организаторы. Тем самым подготавливаются вновь прибывшие и находящихся в роли «ну я посмотрю и если что, то следующий раз тоже закину «, эдакие «наблюдатели».
Итог
Подведем итог: данные мероприятия, это по большому счету очередной нечестный виток для заработка на доверии простых, неподготовленных обывателях и новичках, в силу роста интереса к криптовалютному миру. К нашему сожалению такой фактор, как заработок на сигналах о пампе имеет место быть и не смотря на то, что есть платные и бесплатные ресурсы, роли этот фактор ни какой не играет. Платные сигналы — это еще более изощренный метод выжать еще больше денег из неопытных трейдеров, при котором вы еще и добровольно платите за обман. В обоих случаях алгоритм развития событий один и тот же.
Будьте внимательны и бдительны, не позволяйте себя обмануть, сохраняйте и приумножайте свои средства опираясь на технический и фундаментальный анализ. А любителям рискнуть хочется напомнить небольшую истину — «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.»
Как зарабатывать на пампинге криптовалют
Пампинг, как стратегия трейдинга, впервые появился в сфере торговли криптовалютой как заимствование с фондовых рынков. Суть пампинга как стратегии предполагает, что организатор (или группа) использует избранный им актив с весьма низкой ликвидностью и такой же невысокой стоимостью, а затем синтетически увеличивает его стоимость, получая прибыль от повышения цен.
Некоторые люди считают это мошенничеством, другие, наоборот, принимают участие и наслаждаются происходящими волнениями. В данной статье описывается, как устроен пампинг и как трейдер может использовать пампинг для извлечения выгоды.
Волны азарта в мире криптовалюты: как работает пампинг
Источник: coinrevolution.com
Пампинг (анг. Pump & Dump) − это стратегия, основанная на искусственном взвинчивании цены на криптовалюту посредством хорошо спланированных, скоординированных действий организаторов, за которым следует снижение цен.
Организатор пампинга (или группа организаторов) не тратит особых усилий, чтобы увеличить цену токена и довести доходность всего за несколько дней до 100% и более, а затем получает прибыль от повышения цен и наслаждается полученным заработком.
Как выглядит стратегия пампинга?
Заработок на криптовалютах по тактике пампинга достаточно эффективен, но нужно действовать по определенным принципам и инструкциям. В теории стратегия выглядит так:
- Организатор пампинга выбирает актив. Это должна быть криптовалюта с низкой капитализацией, всегда торгуемая по плоскому тренду, поэтому она не интересна для инвесторов. Она должна стоить сущие гроши, будучи далеко от ТОПов. Но эта валюта должна иметь броскую и многообещающую легенду.
- Токены покупаются небольшими партиями, чтобы цена не поднималась слишком быстро. В то же время в средствах массовой информации и интернете проводится хорошо организованная маркетинговая кампания, организаторы продвигают валюту, обещая ее невероятную будущую доходность и заставляя все больше и больше людей покупать ее.
- На старте пампинга организаторы вкладывают средства в токены, поэтому цена стабильно растет. Трейдеры, разогретые новостями и рекламой, выкупают криптовалюту, тем самым значительно повышая ее цену.
- В момент достижения пиковой точки графика стоимости разработчики стратегии слегка подыгрывают вложившимся трейдерам, распродавая больший пул токенов. Стоимость валюты начинает снижаться.
- Разработчики опускают цену, позволяя ей упасть до значений, которые трейдеры могут психологически обосновать для себя, не начиная паники. В определенный момент валюта вновь выкупается, и начинается новый период повышения стоимости токенов. Трейдеры, реагируя на рост цен, считают, что предшествующее падение − это обычная коррекция курса .
- Пик второй волны, как правило, превышает пик предыдущей, и, когда волна достигает своей вершины, организаторы распродают все активы по максимально возможной цене. Покупатели иссякают, и цена падает. Тем не менее, количество волн может разительно отличаться, т.к. все зависит от организаторов пампинга.
Данный пример описывает стратегию скрытого пампинга, когда о повышении стоимости известно лишь узкому кругу лиц. Все остальные трейдеры на рынке – лишь средства для высокого заработка.
Социальные сети и интернет-сообщества полны рекламы многочисленных чатов и групп, призывающих присоединиться к ним, чтобы зарабатывать деньги на пампинге. К примеру, организаторы Telegram каналов по данной теме используют многотысячную аудиторию своей группы и часто получают прибыль не только от самого пампинга.
Вторым источником дохода для них становится платное предоставление доступа к эксклюзивным интернет-сообществам (вроде Telegram-каналов), где могут раскрываться детали стратегии и т.п. Пампинг как стратегия и деятельность, пришедшая с валютных рынков, считается незаконным, однако в среде экспертов и профессионалов данное утверждение зачастую оспаривается.
Для брокера считается хорошим тоном заранее предупредить трейдера о риске потерять свои вложения. Как правило, трейдеры готовы идти на подобный риск. Люди мотивированы жаждой и стремлением быстро зарабатывать деньги, однако, в случае утраты средств из-за отсутствия умения и необходимых компетенций в сфере аналитики, игрокам рынка просто некого винить, кроме самих себя. В настоящее время большинство участников пампинга проинформированы о характере стратегии, в которой они принимают участие.
Как получить прибыль от пампинга?
Криптовалюта и в частности биткоин − довольно новый торговый инструмент, но количество разработанных стратегий уже впечатляет.
Стратегии заработка делятся на следующие группы:
- Стратегии, уходящие корнями в технический анализ. Трейдинг, основанный на моделях, системах сдержек и противовесов, а также на рядах Фибоначчи.
- Фундаментально-теоретический анализ. Торговля в определенные моменты пампинга (старт первой или второй волны по принципу вилки), а также на основании инсайдов и новостей.
- Психологически обоснованные стратегии. Трейдинг, основанный на понимании причин поступков и поведения других участников рынка.
Особенности стратегии пампинга
На самом деле, пампинг весьма легко идентифицировать: скачки цен при нем не оправданы никакими характерными для рынка процессами, а значит, сильно выбиваются из трендов.
Источник: ros-inv.ru
Характерные черты пампинга:
- резкий рост цен и множественная покупка токенов без какой-либо существенной фундаментальной причины;
- котировки растут на одной платформе, без какого-либо повышения на других биржах ;
- появляются объявления и советы по покупке конкретной криптовалюты на различных интернет-площадках.
В настоящее время организованный пампинг приобрел заметную популярность. Он основан на желании трейдеров принять участие в проекте определенной группы, организаторы которой делятся информацией о предстоящем пампинге, скрывая до последнего, какую монету будут прокачивать. Большие обменные площадки не прибегают к подобной деятельности. Во-первых, они не используют малые криптовалюты. Во-вторых, они пытаются ограничивать подобные стратегии. Однако существуют некоторые площадки, специализирующиеся на пампинге.
Как работают криптовалютные ПАМП-группы или почему не стоит на них вестись.
Я думаю, многие из мало-мальски опытных трейдеров, прекрасно знают как работают так называемые ПАМП-группы (в Телеге, в ВК и др. «социалочках»), но все же может кому-нибудь будет полезен мой очерк на эту тему.
ПАМП-группы существуют якобы для совместного поднятия цены той или иной валюты до Луны («ту зе мун») с целью извлечения выгоды. И это действительно так, только выгоду от этого успевают получить лишь админы группы и самые быстрые и не притязательные счастливчики.
Работает это таким образом:
1. Админ группы выбирает для себя валюту с небольшими объемами дневных торгов (что бы ее легче было поднять в цене) и находящуюся, как правило, в боковом флэте.
2. Объявляет в группе время нового пампа (например в 19.00 по МСК), что бы как можно больше людей в это время было на связи и ждали объявление монеты.
3. За минуту до объявленного времени закупает ее по рыночной стоимости в некотором объеме (зависит от того сколько в его группе человек-памперов). Учитывая, что объемы торгов у выбранной валюты не большие — уже начинает рисоваться бычья свеча (рост вверх).
И тут же выставляет ордера на ее продажу с определенным для себя профитом (например часть с профитом в 30%, чуть поменьше с профитом в 50%, еще поменьше со стопроцентной выгодой и т.д., так называемой лесенкой).
4. В заранее обозначенное время (в нашем примере 19.00 по МСК) объявляет в группе ее наименование.
5. Толпа наивных памперов быстро ломится на страницу торгов с этой монетой и видит, что и правда рост идет и не слабый и начинает судорожно скупать монету, обеспечивая ей еще больший рост. Уже через пару минут цена улетает на 30-100 процентов, бывает и значительно больше. Все эти памперы-одногруппники, большую часть монет скупают у админа группы, который, как я уже сказал раньше, и выставил ордера на продажу заблаговременно.
6. С начала пампа его участники начинают активно «продвигать» эту монету в чате той биржи, на которой идет ПАМП. Биржевые новички бывает и ведутся на это. Но большинство шлет их лесом, а админ биржи начинает безбожно банить любого, кто упоминает в своей речи данную монету. Так что основная аудитория покупателей этой монеты — это все таки члены ПАМП-группы и несколько залетных хомячков.
7. Через несколько минут энтузиазм начинает гаснуть, связанно это с тем, что все кто участвовал в этом действе уже вступил в эту монету, большинство чат-спамеров забанено и новых притоков средств брать не от куда.
8. Далее те, кто вошел в монету раньше всех и оказался при этом не самым жадным, постепенно начинает выходить из монеты и выходит путем продажу «по рынку», по тому как активность закупки начинает падать. Начинается рисоваться уже медвежья свеча.
9. Увидев вырастающую «красную соплю» участники начинают срочно выходить из монеты, кто-то с минимальным профитом, кто-то в нуль, остальные в минус. Некоторые оставляют себе эту монетку, до «лучших времен».
10. ИТОГ. Цена валюты за несколько минут стремительно поднялась ввысь и опустилась до того уровня на котором она была. Админ в наваре. В небольшом плюсе самые первые и везучие. Остальные в минусе — их деньги по сути у организатора ПАМПа.
В некоторых ПАМП-группах есть, так называемая VIP-подписка (стоимость доходит до сотни тысяч рублей за месяц). Ее суть в том, что VIP-подписчик узнает название монеты для ПАМПа, сразу после того как эту монету купил админ, перед тем как о ней узнают остальные «халявные» члены группы.
Сейчас подобные дурачки, разве не ебите только остались, уж поверь старому мамкиному трейдеру.
Мало кто знает, что
Актёр Кристьян Бэйл знаменит своими физическими и психоэмоциональными перевоплощениями, дабы вжиться в роли, которые он играет
Чтобы сыграть роль знаменитого трейдера Майкла Бьюрри, наредкость странного отрешённого фрика с дёргающимся глазом, Кристьян был вынужден торговать в течение полугода исключительно российский фондовый рынок.
Пока едет в маршрутке
Вслед за Binance SEC подала в суд на Coinbase; рынок реагирует падением
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase за предоставление услуг по продаже незарегистрированных ценных бумаг на своей платформе.
В иске SEC утверждается, что Coinbase никогда не регистрировалась в качестве брокера, национальной фондовой биржи или клирингового агентства, а также уклонялась от процедуры раскрытия информации, установленной для рынка ценных бумаг. SEC также считает, что несколько токенов, торгуемых на криптовалютной бирже, включая Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) Filecoin (FIL), Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH и NEXO, квалифицируются как ценные бумаги.
«Сегодня мы обвинили компанию Coinbase, Inc. в том, что ее торговая платформа для криптоактивов работает как незарегистрированная национальная фондовая биржа, брокер и клиринговое агентство, а также в том, что она не зарегистрировала свою услуг по стейкингу криптоактивов», — говорится в сообщении SEC на официальной странице ведомства.
В иске утверждается, что Coinbase начала работать в качестве незарегистрированного брокера ценных бумаг с 2019 года, почти за два года до своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое состоялось в апреле 2021 года.
Помимо этого, SEC считает, что стейкинг-программа Coinbase, которая включает в себя пять криптоактивов, является по сути «инвестиционным договором» (investment contract) – разновидностью ценных бумаг, положение о которой закреплено в законе «О ценных бумагах» 1933 года. В данном закон также предписывается, что предложение и продажа любых ценных бумаг в США должны быть зарегистрированы в SEC. Ранее Coinbase уже конфликтовала с Комиссией на этот счёт, заявляя, что ее стейкинг-продукты не квалифицируются как ценные бумаги, в то время как другая американская криптобиржа, Kraken, не стала спорить с SEC и закрыла стейкинг-услуги для клиентов в США.
Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Coinbase якобы лишила своих клиентов важнейших защитных механизмов, предотвращающих мошенничество и манипуляции, и избежала надлежащего раскрытия информации, а также мер по предотвращению конфликта интересов.
«Как утверждается в нашем иске, Coinbase была полностью осведомлена о применимости федеральных законов о ценных бумагах к своей деятельности, но сознательно отказалась следовать им», — заявил Гурбир С. Грюал, глава отдела правоприменения SEC.
На этом фоне цена акций Coinbase упала на 15% на предварительных торгах 6 июня.
Претензии к Coinbase были предъявлены менее чем через 24 часа после того, как SEC также объявила о подаче иска против другой криптовалютной биржи, Binance, утверждая, что крупнейшая в мире криптовалютная торговая платформа и аффилированные компании вводят в заблуждение своих клиентов и направляют средства в отдельный инвестиционный фонд, принадлежащий генеральному директору компании Чанпэну «CZ» Чжао.
Чжао в ответ выступил с критикой SEC.
«Если вам приходится со всеми ссориться, возможно, вы сами виноваты», — написал он на своей странице в Твиттере.
Сюжет об этом также показали по китайскому телеканалу CCTV. Зрителям рассказали, что американское ведомство обвинило ответчиков в нарушении законодательства США о ценных бумагах. Также были упомянуты последовавшее падение цен биткоина и BNB. Журналисты вспомнили и выдвинутые ранее к претензии к фигурантам со стороны CFTC.
Глава Binance, однако, воспринял положительно упоминание своей компании на государственном ТВ Китая.
«Снова на CCTV? Босс, мы снова в телевизоре, на этот раз как крупнейшая в мире торговая [криптовалютная] платформа по версии CCTV».
Многие в криптосообществе задаются вопросом, как Coinbase вообще допустили на IPO в 2021 году, если она, как утверждается, работала как незарегистрированный брокер ценных бумаг.
«Итак, в жалобе SEC против Coinbase говорится, что они действовали как незарегистрированный брокер с 2019 года. И всё же. 14 апреля 2021 года акции Coinbase стали торговаться на Nasdaq. На что они вообще рассчитывают? Как они могут верить, что с этим иском одержат победу в суде?На самом деле, подав в суд на Coinbase, они практически дали Binance фору, которые теперь могут просто подождать, пока завершится дело Coinbase, а затем просто в суде сослаться на прецедент. Что-то подсказывает мне, что все это имеет больше отношения к легализации криптовалюты в Гонконге, чем к самим Binance/Coinbase».
«SEC подала в суд на ту же компанию, через которую правительство США продает биткоин – это настолько удивительно смешно, что у меня может случиться инсульт».
Рынок на эти новости отреагировал негативно. За последние 24 часа чистый отток средств с криптовалютного рынка составил более 40 миллиардов долларов, а суммарная капитализация всех криптовалютных активов, по данным CoinGecko, снизилась на 2,88% — до 1,14 трлн долл. США.
Цена ведущих криптовалют, Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), резко упала, примерно на 3%, но сейчас начала восстанавливаться и составляет в данный момент 26 053 и 1842 долл. США соответственно.
Читайте также:
Московский следователь «отложил» на пенсию 1032 биткоинов
Согласно версии ГСУ СКР, теперь уже бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в биткоинах на сумму 1,6 млрд руб.
Тамбиев занимал должности следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела, следователя по особо важным делам следственного управления по Юго-Западному административному округу, заместителя руководителя Мещанского следственного отдела, его начальника и, наконец, руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР, — говорится в материалах следствия.
Начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев
Взятку в биткоинах Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело по которым находилось в его производстве. За эту сумму следователь не должен был накладывать арест на их активы.
В время обыска в квартире Тамбиева на улице Большая Очаковская правоохранителями обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, на котором была папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с приватными ключами, позволяющих получить доступ к криптокошелькам с 932,1 и 100 биткоинам.
Против Тамбиева возбудили уголовное дело о «получении взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ). При помощи полученных сидов следствие «арестовало» биткоины: их перевели на холодный кошелёк Ledger, который заперли в камере хранения вещественных доказательств СКР.
Обвинение настаивает на том, что экс-следователь не мог обладать такими суммами, так как за всю карьеру заработал меньше 12 миллионов рублей. Само наличие у чиновника криптовалюты они сочли «указывающим на получение имущества из не предусмотренных законом источников».
Сам Тамбиев отрицает свою вину.
Очередной крипто-миллионер скончался при загадочных обстоятельствах
Пропавший на прошлой неделе «биткоин-миллионер» был найден мертвым на северо-западе американского штата Арканзас, сообщила во вторник его семья.
Врач скорой помощи и основатель криптовалютного проекта ONFO, Джон Форсайт, был объявлен пропавшим без вести 21 мая после того, как он не явился на работу в больницу в небольшом городке Кассвилл.
«Он не пропустил бы ни одной смены, даже если бы у него уже глаза на лоб лезли. Сразу было понятно, что что-то не так», — заявил его брат и партнер по криптобизнесу Ричард Форсайт.
Последний раз Форсайт выходил на связь рано утром в день своего исчезновения – тогда он отправил сообщение женщине, с которой недавно обручился. А последний раз, когда его видел Ричард, было за несколько дней до того, как он пропал.
«Мы вместе ужинали в среду перед его исчезновением, сидели и разговаривали три часа. Я сказал ему, что сейчас он выглядит таким счастливым, каким я не видел его уже долго время. Его развод был окончательно оформлен 11 мая, и я думаю, что это придало ему сил», — поделился его брат.
Его машина была обнаружена незапертой у близлежащего озера. Два его мобильных телефона, ноутбук, бумажник и паспорт были оставлены внутри.
Несмотря на то, что полиция вела поиски в радиусе 15 километров с привлечением собак и беспилотников, его не могли найти в течение более двух недель. Как сообщается, во вторник вечером власти связались с семьей Форсайта и сообщили, что нашли его мертвым в 97 километрах на юго-запад от места, где он пропал.
Форсайт был «биткоин-миллионером» по версии Forbes
Сын Джона Форсайта рассказал журналистам, что его отец интересовался криптовалютами более десяти лет. По его словам, перед исчезновением Форсайт был «безумно занят» своей работой врача и криптовалютной компанией.
Как сообщается, он вместе со своим братом Ричардом основали компанию Onfocoin. Джон был упомянут в Forbes как биткоин-миллионер.
Он рассказал изданию в 2020 году: «Я майнил биткоин и litecoin на очень ранних стадиях и держал их. Огромный рост стоимости этих активов позволил мне инвестировать в другие криптовалютные технологии, что в конечном счёте привело к созданию Onfo, платформы, которая помогает людям зарабатывать деньги с помощью сетевого майнинга».
Скриншот веб-сайта Onfo.
Проект ONFO – это децентрализованная крипто платформа, функционирующая на основе алгоритма социального майнинга, основанная Джоном Форсайтом.
Помимо своего криптовалютного увлечения Джон Форсайт также лечил людей. Ричард Форсайт сказал, что его брат проработал в больнице Кассвилла около 15 лет. Он описал Джона Форсайта как заботливого отца, семейного врача и по совместительству ботана-математика.
Серия загадочных смертей крипто-магнатов продолжается
Смерть четырех криптомиллиардеров в течение месяца привлекла внимание криптосообщества в прошлом году. Смерти произошли при подозрительных обстоятельствах, а некоторые из погибших миллиардеров даже били тревогу по поводу того, что им угрожает опасность.
Всё началось в конце октября 2022 года, когда Николай Мушегян, соучредитель MakerDAO, был найден мертвым на пляже в Пуэрто-Рико всего через несколько часов после сообщения в Твиттере о том, что за ним охотятся спецслужбы. Следующим погибшим стал брокер Хавьер Биоска, который был найден мертвым 22 ноября в Эстепоне, Испания. В то время Биоска находился под следствием по делу о крупнейшем криптовалютном мошенничестве в Испании.
23 ноября соучредитель Amber Group Тиантиан Кулландер загадочно умер во сне. Всего два дня спустя Вячеслав Таран, президент инвестиционной компании Libertex Group и основатель Forex Club, возвращаясь из Швейцарии в Монако, погиб при крушении вертолета.
Помимо этих четырех подозрительных смертей, еще одна смерть попала в заголовки газет 30 декабря, когда Пак Мо, вице-президент компании Vidente, крупнейшего акционера южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, был найден мертвым у своего дома рано утром.
А в апреле этого года в Сан-Франциско в результате множества ножевых ранений умер бывший технический директор Square и создатель Cash App Боб Ли. С самого начала следствия полиция придерживалась точки зрения, что убийство бизнесмена мало похоже на случайное нападением или неудачное ограбление.
Как через меня обманули человека на 40тыс руб на p2p
Профессионально занимаюсь p2p торговлей на разных площадках, и много разных схем видел, но эта меня поразила и считаю, что её нужно осветить, что-бы как можно меньше людей попали в лапы мошенников.
Итак, продавал я криптовалюту на всем известной бирже Binance и открыли со мной 2 сделки с интервалом в несколько минут 2 разных человека на 38960руб и на 40000руб.
В чате сделки на 39860 человек предупредил, что оплата будет с карты Ивана Иванова и буквально через пару минут после открытия второй сделки (на 40тыс) мне поступает 38960руб от Ивана Иванова на карту и в чат сделки на 38960руб мне присылают чек об оплате, ситуация станадартная и я без задней мысли подтверждаю получение средств, после чего Бинанс, выступающий в роли гаранта снимает блокировку с моей криптовалюты и переводит её на счет покупателя (мошенника). Второй же человек помечает сделку на 40тыс. оплаченной и пишет в чат, что чек прислал в телеграмм и ждет подтверждения. Тут я насторожился и решил с ним созвониться, что-бы узнать кому в телеграмм он скинул чек, и кому вообще он оплатил, так как 40тыс мне не поступало.
Он рассказал, что продавая криптовалюту, очередной покупатель предложил ему работать на постоянной основе и доплачивать несколько % за постоянные сделки с ним. Причем работа строго через ордера без всяких ссылок и сторонних сервисов. Он согласился и они начали работать. Продавец (мошенник) исправно выполнял свои обязательства и доплачивал обещанный процент после завершения сделки через ордер.
Как это выглядело:
Продавец (мошенник) открывал сделку на 40000руб, жертва ее оплачивала и после завершения сделки мошенник переводил жертве 1040руб дополнительно.
После нескольких сделок мошенник предложил открыть сделку на те же 40тыс. руб. с определенным аккаунтом и по реквизитам, которые указаны в сделке оплатить не 40000 а 38960, тем самым сократив количество действий. Единственное, что-бы ускорить процесс мошенники попросили, прислать им в телеграмм чек об оплате , получив который они прикрепили его в чате сделки со мной, что бы я им подтвердил платеж. В итоге после подтверждения все чаты удалены, а аккаунт Бинанс был зарегстрирован 1 день назад и на нем было 3 завершенных сделки
Вишенкой на торте стало то, что потерпевший паренёк решил рассказать своему брату о чудо заработке и тот этим же мошенникам подарил 120тыс руб.
Так что помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Самый крупный китайский развод на моей памяти
Занимаюсь доставкой из Китая, живу в Китае. И я представляю вашему вниманию самый крупный развод на моей памяти:
Был у меня клиент, возили разную электронику, объемы неплохие, все шло хорошо. Пока в прошлом году не случилась эта «золотая лихорадка» — надо брать биткоин, надо майнить!
Началось все с видеокарт летом, а к осени вовсю возили майнеры. Особенность доставки майнеров в том, что они очень дорогие, бОльшую часть стоимости доставки составляет страховка. Потерял груз, украли в пути — нужно возмещать клиенту всю стоимость. Большие деньги и большой риск. Каждый грузчик знал, что если тут майнеры — значит речь идёт о нескольких тысячах долларов за штуку. Надо пиздить!
Соответственно, только за страховку майнеров мы брали 6% от стоимости. Неплохие деньги. Но и потерять можно не мало, если товар пропадёт по пути.
Решил мой клиент тоже привезти в Россию майнеры. Начали разговаривать — я назвал стоимость доставки и страховки. Ну что-то он ни туда ни сюда, вроде дорого, давай дешевле. Я отказался.
Нашёл он надежную транспортную (Карго) в Шенчжене, знакомые советуют, канал на ютубе есть, русский парень там работает — вроде как можно верить. Ну ладно, его выбор.
Приехал в Китай, познакомился с поставщиками у которых майнеры в наличии, познакомился со своей новой Карго компанией, как полагается. Взял пробную партию — 10 штук. Заплатил биткоинами. А в то время (да и сейчас) многие поставщики в Шенчжене оплату биткоинами брали — с производителем нужно биткоинами рассчитываться.
Товар отдал в свою новую надежную транспортную, через две недели все в Москве, все отлично — схема работает, люди надежные, за страховку берут не 6%, как мы, а всего лишь 1%. Сэкономил.
Наступает ноябрь 2017, цены на криптовалюту растут, майнеры хрен найдёшь — разбирают как горячие пирожки. Раньше купишь — раньше начнёшь майнить.
Короче он подрывается, напрягается, находит деньги, берет кредиты, выводит из оборота, у друзей занимает — заказывает 100 майнеров. На сумму что-то около $350 000.
Звонит мне. Алексей, говорит, мы с тобой давно работаем, сумма большая, давай отвези майнеры, там 100 штук. Давай страховку хоть 2%? Я отказался, риск большой. Опять говорю — 6%.
Да ты там охренел, $20 000 с меня хочешь срубить, да с пустого места, да пошёл ты на хер! Ну и ладно, мне же спокойнее спать.
Платит он опять биткоинами поставщику. Договариваться на доставку, новая надежная транспортная — даёт добро, ждём товар.
Проходит три дня. Поставщик скидывает ему фотки — вот 100 штук, отгрузили, вот машина, вот фотка у склада твоей транспортной — все сделали.
Звонит в транспортную — товар они не получали. нет говорят, никто ничего не привозил.
Опять звонит поставщику — те говорят отвезли, вот бумажка типа — вот в ней кто-то расписался, товар приняли.
Звонит своему русскому парню, которой в этой Карго работает — получали товар? Нет, не получали.
Чья подпись на бумажке? Да хз чья, ничего не знаем.
Круг замкнулся, где майнеры — никто не знает.
Срывается прилетает в Китай. Идёт в транспортную — те сидят спокойно чай пьют — ничего не привозили. Пригоняет к поставщику — те тоже сидят чай попивают — все отгрузили вот бумажка, вот фотки. Причём фоток разгрузки нет.
Звонит мне и рассказывает всю эту историю. Приезжай говорит, пойдём в полицию, пошли весь город на уши поднимем, спиздили! Я не поехал, понятно что ничего там не добьёмся — с майнерами кидали направо и налево. Когда мы договаривались что я повезу — я обязательно указывал что лично поеду, лично загружу, партия большая. Оплати дорогу и тд — он же мне говорил что я охуел и ещё дорогу и гостиницу мне оплачивать.
Я живу в Иу, до Шенчженя ехать далеко, 1200 км, поэтому.
Потом звонил снова, рассказывал. Пошёл в полицию всё-таки. В Китае же камеры везде — можно доказать что угодно, куда машина ехала, разгружалась или нет и так далее.
Первое что его попросили — контракт, инвойс, факт оплаты и факт сделки доказать.
Как платил? — Биткоинами.
Где контракт? — Ну вот, в почте файл.
Понятно, всего вам доброго, до свидания, хорошего настроения, здоровья и держитесь там — вот краткий ответ полиции. Камеры смотреть нет оснований даже.
Факта сделки юридически не было. Потом звонил мне ещё много раз, просил бандитов каких найти, на ножи там всех поставить, истерика — но я же в триадах не состою, чем могу помочь? Ничем. Сэкономил? Молодец. $350 000 ушли в зрительный зал.
А клиент пропал. С весны не пишет, не звонит. Сотовый заблокирован, сайт не работает.
Пока писал, ещё три истории про кидалово с майнерами вспомнил, завтра напишу.
"Раздача" криптовалюты от Павла Дурова
Недавно Дуров написал в свой твиттер данный пост:
Перевод от меня: «Благодарим @Apple и @tim_cook за то, что разрешили нам обновить Телеграм на устройствах миллионов пользователей, несмотря на недавние издержки.»
И все бы ничего, но. Посмотрите на комментарии под этим твитом:
Перевод от меня: 1. «Поэтому, мы начали новый конкурс/розыгрыш [криптовалюты] в честь этой хорошей новости! *ссылка на пост в телеграфе где указаны сайты розыгрыша биткоинов и ETH*»,
2: «Каждый может участвовать!»,
3. «Мы знаем про проблемы у пользователей из Ирана и работает над их решением»
Что это? Дуров разыгрывает криптовалюту? Даже галочка есть!
Давайте зайдем на этот волшебный сайт с халявой!
Перевод от меня: Для подтверждения своего адреса кошелька — просто отправьте 0.5 — 10 ETH(1 ETH (Ethereum) = 18067 рублей) на кошелек ниже и получите 5 — 100 ETH (100 ETH = 3613519 рублей) назад!
Надо же, какая халява! Но.
Давайте посмотрим на юзернейм (@JarydWilson) нашего халявщика-Паши:
Что-то не похоже на @durov.
И зайдя на страницу данного аккаунта все стало ясно 🙂
Мошенники угоняют аккаунты мелких знаменитостей с галочкой, после чего переименовывают их в Павла Дурова и идут к нему в комменты с «халявой» 🙂
В комментариях дальше появился (естественно тоже фейковый) Виталик Бутерин (создатель Ethereum) и зовет всех поддержать конкурс Павла:
Перевод от меня:
1. «Спасибо тебе, Павел, за то что выбрал наш сайт для проведения такого большого розыгрыша!»
2. «Розыгрыш все еще идет, каждый может участвовать!
*ссылка на сайт мошенников*
Вот такие дела. А галочка даже меня ввела в заблуждение сначала, только потом понял, что надо посмотреть на юзернейм. 🙂
Киберполиция
Если вы думаете, что истории, которые начинаются со слов «была у меня клиентка» — закончились, то вы ошибаетесь. Вот вам еще одна.
Была у меня клиентка. Бабушка, на вид — под 60. Первым делом поинтересовалась у меня, знаю ли я что-то про электронные деньги. Ну да, в общих чертах. Она меня просветила. Так рассказала про биткоины, криптовалюту и так далее, что я сам офигел.
Проблема у нее была следующая. Нашла в интернете сайт определенного инвестиционного фонда, которые пообещали продать ей биткоины. Бабушка перегнала им 40 000 долларов, и ждет. Когда ж посыпется манна небесная. С той стороны ей начинают компостировать голову и тянуть бабки под различными предлогами — верификация аккаунта, поддержка серверов, плюстрация финансовых транзакций и т.д. В итоге бабушка перегоняет им разными долями еще 25 000 долларов.
Те продолжают просить денег, убеждая клиентку, что осталось всего чуть-чуть, тем более, что у нее уже набежало биткоинов почти на 250 000 долларов, но для вывода нужны еще деньги. Бабушка смекнула, что ее попросту доят и начала советоваться в интернете с умными людьми. Те ей рассказали про Управление «К», иначе говоря — «Киберполицию» и даже дали телефон начальника управления.
Бабушка позвонила. Начальник управления, цельный генерал, оказался мужиком понимающим, и помочь согласился. По попросил перевести на вебмани киберполиции (!) сумму в размере 5 000 долларов, якобы для помощи ветеранам МВД. Клиентка, конечно, перевела, ждет.
Уже через 2 дня с ней снова связывается генерал, и говорит, что злодеев нашли, ее деньги в размере обещанных 250 000 долларов и 150 000 долларов компенсации уже в министерстве финансов, но требуется комиссия за перевод в размере 2%. Это 8000 долларов, которые пенсионерка опять переводит на вебмани киберполиции. И опять ждет.
Через неделю генерал снова связывается с бабушкой и рассказывает, что до получения денег осталось 1-2 дня, но в дело вмешалось ФСБ и заблокировало счета министерства финансов. Теперь надо еще 5% от суммы для подтверждения транзакции. Вот тут у пенсионерки появилось подозрение, что киберполиция — тоже не киберполиция, и генерал — не генерал, и обратилась уже за квалифицированной помощью.
В итоге настоящая полиция злоумышленников установила. Сайт инвестиционного фонда администрировался откуда-то из Африки, оттуда же велась переписка с бабушкой от лица фонда, а кибергенерал общался с пенсионеркой с территории Украины.