Как отслеживать китов в криптовалюте

Как отслеживать действия криптокитов и зарабатывать на этом?

У большинства криптовалют есть ряд крупных держателей, которые могут влиять на цену актива. Для криптоинвесторов будет не лишним понимать поведение этих китов на рынке.

Криптокиты — это крупные держатели криптовалют. Это могут быть частные лица или организации. Например, MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов и может влиять на его цену за счет своих операций на рынке. Таким образом, отслеживание действий криптокитов дает своевременную информацию о предстоящем движении цены криптоактива.

Это не просто феномен криптовалют. На традиционных рынках, когда крупный игрок, такой как Уоррен Баффет, сообщает, что он открыл позицию по определенному активу, цена актива растет. Или наоборот, когда такие игроки продают актив, его цена падает.

С криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами все транзакции происходят в цепочке. Благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн, транзакции, выполняемые кошельками, которыми владеют киты, можно определить по размеру криптопозиций, которые они держат. Эти кошельки можно отслеживать, чтобы затем понять, как может вести себя более широкий рынок.

Существуют специальные решения для отслеживания действий криптокитов. Эти решения могут предоставлять аналитику действий китов и, в некоторых случаях, также могут принимать инвестиционные решения за пользователя.

Криптоинвесторы постоянно отслеживают количество криптовалют, поступающих на биржи и выводимых с них. Когда определенная криптовалюта перемещается в больших количествах на биржу, ожидается, что произойдет продажа, которая приведет к снижению цены. И наоборот, если криптовалюта переводится с бирж в кошельки, это считается предвестником ее роста.

Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, то сокращается ее предложение, что приводит к увеличению цены. Если киты покупают криптовалюты на бирже и перемещают их в свои кошельки в больших объемах, это приводит к бычьему ценовому движению криптовалюты.

Иногда киты стараются скрыть свои действия, обходя покупки или продажи на бирже. Они выполняют внебиржевую транзакцию между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойны на кошелек, который отправит обратно доллары США, что приведет к продаже биткоинов без обнаружения транзакций рынком.

Когда блокчейн фиксирует крупную транзакцию, инвесторы могут изучить эту транзакцию и сопоставить с кошельками, участвующими в ней. Если кошельки содержат большие позиции в криптовалюте, их можно назвать кошельками криптокитов. С этого момента регулярная проверка этих кошельков и проводимых транзакций может быть полезной для оценки движения цены криптовалюты, хранящейся в кошельке.

Отслеживание китов может быть столь же полезным и на рынках NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекции. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.

Тем не менее, вручную следить за действиями китов может быть утомительно и занимать много времени, даже если это касается только одной криптовалюты или коллекции NFT. Здесь в игру вступают инструменты отслеживания китов.

Благодаря инструментам отслеживания китов инвесторы могут идентифицировать кошельки, которыми владеют киты и отслеживать их для покупки и продажи благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн. Использование инструментов отслеживания помогает автоматизировать процесс отслеживания.

Большинство криптоинвесторов владеют более чем одной криптовалютой в своем портфеле. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо будет определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Инструменты аналитики в сети предлагают эту функциональность.

Инструменты отслеживания сканируют блокчейн и когда фиксируется транзакция с кошельком кита, обнаруживают их в режиме реального времени и уведомляют пользователя. Эти инструменты также могут помочь идентифицировать транзакции, превышающие определенный размер, тем самым позволяя пользователям проводить обнаружение китов в криптоэкосистеме.

К таким инструментам отслеживания относятся: Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Помимо этого, Etherscan и Solscan, также предлагают функции отслеживания китов. Разные инструменты отслеживания китов имеют разные возможности. Некоторые предлагают только простую аналитику и уведомления о действиях китов, в то время как другие предоставляют пользователям более широкие возможности обучения и аналитики. Одни создают простую ленту уведомлений, в то время как другие можно подключать к Twitter или Telegram, чтобы информировать пользователей.

Инструменты отслеживания помогают быть более осведомленным о действиях крупных игроков. Тем не менее, реакция рынка на сделку кита не совсем предсказуема. Полезно иметь информацию о поведении китов, но это лишь одни из входных данных, которые способны повлиять на ценовое поведение криптовалют. Это особенно верно для рынка, в значительной степени определяемого макроэкономическими факторами.

Зарабатываем на крипто-китах.

Даже если не планируете заниматься повторением сделок или кластерной торговлей, полезно будет для понимания происходящего в интересующих вас токенах и движениях рынка в целом.

Для начала нам понадобятся инструменты и сети ETH/BSC.

Первый инструмент — @DeFiSniper

Данный инструмент нам нужен для начала работы, благодаря которому в режиме реального времени мы можем глянуть сделки по монетам. Именно на данном этапе мы отбираем адреса кошельков, которые в дальнейшем будем прогонять по описанным далее сервисам.

Переходим в бота и подписываемся.

Обращаем внимание на следующее:

• Объем именно этой сделки
• Гиперссылка "Wallet"
• Смайлик на строчке с началом адреса кошелька (��/��/��)

Большинство кошельков бесполезный информационный шум для нас, но стоит только уделить небольшое количество времени и можно найти действительно интересные адреса, по типу этих:

По одной монете была сразу пачка адресов, аккумулирующих и постепенно добирающих позиции кошельков по монетке, для статьи взяли для примера BONE (щиткоин) :

Так-с, мы собрали адреса, теперь залезаем в смартконтракты.

Второй инструмент — Dex.guru

Данный сервис нам нужен, дабы понять, что же делают с купленными монетками: закидывают в ликвидность или просто холдят, чтобы продать . Когда токен кидают в пул — его не так быстро собираются сливать, проявляя некоторую уверенность, что через день токен не покажет красную свечку вниз до конца графика и мы не побежим вскрываться.

Большинство китов не хочет заморачиваться и кидают свои шекели в пулы ликвидности, где мы их и будем вычислять.

Рассмотрим через сервис всё тот же токен BONE — https://dex.guru

Во вкладке "Token profile" как раз показывается список крупнейших холдеров монетки. Однако надо быть внимательным и смотреть в первую очередь не на тех, кто больше всего холдит (это могут быть как кошели разрабов, так и левые кошельки для хранения на случай если надо будет тихонько слить токен), а кидать свой беспристрастный взор на топ продавцов. Правда встаёт вполне логичный вопрос, как же их определять?

Топ продавцы выглядят достаточно заметно на фоне всей этой шелухи. Это кошельки, которые единожды, а может и несколько раз в крупных объёмах покупали конкретную крипту. Ну и как подобает настоящему киту, на свечах роста полностью или частично продавали, извлекая свою долю прибыли.

Мы, как вы уже могли понять, можем также, элементарно повторяя эти действия. Ну а со временем отслеживаемых адресов наберётся гораздо больше и станет видна закономерность: "кто, когда и на сколько" из вашего списка китов заходят в новый токен. Чем больше китов там замечено — тем лучше.

Вся прелесть данного подхода в том, что мы идем в самое любимое место обитания тех самых богатых чуваков, подобно китобоям, и видим всю их подноготную.

Третий инструмент — Token Sniffer

Сюда всегда загоняем контракт на проверку, чтобы не заскамиться. Говоря проще — проверив контракт хотя бы на первые 3 критерия, уже можно сделать положительный вывод:

1. Токеном можно торговать , это не ханипот*
2. Комиссия за покупку меньше 5%
3. Комиссия за продажу меньше 5%

Это важно потому, что за сделки не сдирают высокие проценты комсы.

НИКОГДА не покупаем токен, которым нельзя торговать. Это относится вообще ко всем монетам, которые будете проверять. Обезопасьте себя и свои активы.

Проводим анализ смартконтракта, для примера в ссылке уже стоит контракт рассматриваемого токена — https://tokensniffer.com

Как видим это щиткоин, а значит ни о каком проверенном и сверхнадёжном контракте и речь идти не может .

Конкретно вот этот красный крестик на скрине выше значит, что создатель не "заморозил" контракт оставив возможность менять его, и может например закрыть торговлю монеткой или ещё какую-нибудь гадость сделать.

Поняв и правильно интегрировав такой подход, можно искать китов абсолютно под любой запрос и на абсолютно любых сетях.

Во второй части статьи добавим в нашу кладезь извилин ещё два сервиса, которые идеально в связке друг с другом, уберегая нас и наши капиталы от скама и наших же ошибок.

NFA

Четвертый инструмент — Zerion

Собрав адреса кошельков и отфильтровав их с материала прошлой части, нужно дальше прогнать их через данный сервис.

Поэтому вбиваем адреса и смотрим на:

1) График изменения баланса кошелька (рост/коррекция/флэт)
2) Активность трейдов (сделок)
3) Чем именно занимается этот кошелек

Вбиваем в поисковик наши отобранные кошельки и видим всю инфу по ним :

Пролистнув вниз, мы увидим все, чем кошелек занимается: какую крипту держит (когда и в каких количествах совершались сделки), какой движ по нфт/их наличию и всё-всё вообще возможное.

В разделе "История" мы можем увидеть историю всех транзакций и по этой активности понять что именно делает этот представитель морских млекопитающих.

Тут нужно брать количеством и отсеивать, создавая у себя картину происходящего.

Этот кошелек занимается:

Четвертый инструмент — DeBank

Полезен тем, что помимо функции аналитики активов в нем присутствует ещё социальные элементы — можно делиться портфелями, решениями, общаться на форуме. Что-то вроде аналога Пульса от Тиньки для криптоманов.

Проще говоря, после собственноручно проведённого анализа смело подписываемся на других успешных чуваков, видим сколько людей подписаны на китов для отслеживания их действий и слива своих денег.

Карманная аналитика готова.

Тут всё так же:

1. Логинимся через метамаск

2. Вводим в поисковик нужные нам адреса и схематично, красиво, с картинками видим целостную картинку по кошельку.

Так же можно проверить свои адреса в разных сетях, вдруг где-то забыли про крипту, а она лежит и ждет вас 🙂

После всех действий выше подготовительная часть закончена, используйте инструменты как вам удобно — копируйте сделки/стейки, сверяйтесь перед покупкой крипты с анализом других хомячков, будьте в курсе актуальных новостей по рынку.

Пример успешного анализа:

Просматривая десятки и сотни кошельков китов, на глаза попалась монетка по которой набирали постепенно позиции и не избавлялись от неё — токен CAW.

1. Всё как и должно быть — тут проверили контракт

2. Чекнули по CoinGecko — https://www.coingecko.com/en/coins/a-hunters-dream

3. После прогона по остальным сервисам из статьи, оставалось мониторить курс тут

Подождали пока крупные кошельки не начали массово, но постепенно сливать на пике цены, сделали аналогичное и заработали сверху немного процентов, скопировав поведение монстров торговли.

Следим за кошельками КИТОВ | Покупаем токены на быстрый ПАМП! — Тимур Махмутов

«Вы, наверное, замечали, что когда выходят новости о пампе какой-то криптовалюты, оказывается, что крупные киты ее уже раньше накапливали и на общем хайпе распродали, чтобы хорошо заработать. И, конечно же, вы думали, что неплохо было бы знать эти новости не постфактум, а прямо в моменте, чтобы иметь возможность прокатиться вместе с китами на этой ракете и заработать свои сто-двести процентов прибыли. В этом ролике мы с вами поговорим о тех инстурментах, которые позволяю отслеживать операции крупных кошельков, понимать, что они сейчас делают, что накапливают, что покупают, и прокатиться с ними на ракете стопроцентной доходности», – анонсирует видео его автор.

Для примера он приводит монету GMX:

«Эта монета за последнее время выросла на 100% доходности. Если мы будем смотреть по Coinmarketcap, то это на самом деле ничем не примечательный проект, не было там никаких фундаментальных новостей, тем не менее, монета росла, и росла очень хорошо, – говорит блогер. – Мы с вами сейчас не будем разбирать истиные причины этого роста, но факт остается фактом: за несколько дней до этого роста крупные кошельки начали активно закупать данную монету в свой портфель, закупали ее очень много, и как раз тогда, когда случился хайп на этой монете, они ее распродали и заработали очень много. И те ребята, которые следили за этими кошельками, увидели эти сигналы».

Для того, чтобы отслеживать движения кошельков китов, блогер предлагает использовать три доступных бесплатных инструмента.

Zapper

«Обзор Аккаунтов Zapper – это универсальный Web3-интерфейс. Он позволяет отслеживать свои кошельки и следить за другими кошельками», – говорит автор видео и подробно рассказывает, что и как можно отслеживать с помощью этого сайта, а также как трактовать и использовать полученную информацию.

Телеграм-бот EtherDrops Tracking Bot

«Он в автоматическом режиме показывает, что делает конкретный кошелек в данный момент времени, – объясняет автор видео и рассказывает, как настроить работу с ботом. – Тут наша самая главная задача – найти успешный кошелек, который покупает монеты перед самым пампом и распродает на хаях. Когда мы этот кошелек находим, мы добавляем его в этот телеграм-бот и по его сообщениям видим, что этот кошелек делает в конкретный момент времени. Лично я отслеживаю несколько крупных кошельков, и если в какой-то момент увижу, что кит начал закупать какую-то монету на очень крупную сумму, то для меня это будет знак, что к этой монете нужно присмотреться».

Dextools.io

«По сути это децентрализованная биржа, на которой мы можем посмотреть, какие транзакции в какой-то момент произведены по монете и какие кошельки в этом замешаны», – говорит блогер и показывает, как работать с этим инструментом, на примере конкретной монеты.

«Конечно, здесь нужна определенная аналитическая работа, нужно копаться, находить кошелек, который действительно обладает инсайдерской информацией, и брать его в работу. Но если вы найдете этот алмаз – вы по сути обладаете тем инсайтом и можете по сути копировать действия этого успешного кошелька», – заключает автор видео.

Что такое наблюдение за китами?

«Наблюдение за китами» — популярное времяпрепровождение криптоаналитиков и инвесторов. Поскольку данные блокчейна общедоступны, мы можем отслеживать адреса крупных криптоходлеров, и эти проверки настроений китов дают трейдерам несколько преимуществ:

• Из-за способности китов влиять на движение цен (особенно в краткосрочной перспективе) вы можете использовать данные в цепочке для пометки сделок, которые они совершают. Наблюдая за их активностью в блокчейне, вы можете обнаружить токены или контракты, на которые стоит обратить внимание по мере поступления «умных денег».
• Наблюдение за китами может помочь определить время входа или выхода из токена. Когда кит входит в позицию, это может быть хорошим моментом, чтобы получить некоторую информацию, особенно если у кита есть успешный опыт раннего входа. Точно так же, когда кит продает токен, это может быть вашим сигналом к ​​выходу, поскольку это может привести к увеличению продаж другими участниками или кит может быть посвящен в информацию, о которой другие не знают.
• Наблюдение за тем, что делают киты, не требует больших усилий, но потенциально приносит большую отдачу. Все, что вам нужно сделать, это отслеживать адреса и использовать определенные инструменты, поэтому трейдерам не нужно анализировать графики, тратить много времени на фундаментальный анализ и так далее.

Несмотря на некоторые преимущества наблюдения за китами, важно помнить об ограничениях:

• Никто, включая китов, не может предсказать, что произойдет на рынках со 100% уверенностью. Хотя они могут вложить много денег в контракт, это не обязательно означает, что он окажется хорошей инвестицией. Учитывая, что в распоряжении китов гораздо больше капитала, они часто могут идти на риск, который может быть неприемлем для других трейдеров с меньшим капиталом.
• Все данные блокчейна и бесплатные инструменты для отслеживания кошельков с крупными активами могут быть доступны любому, поэтому эта информация должна быть включена в рынки довольно быстро. Преимущество, которое вы получаете при отслеживании китов, зависит от того, насколько быстро вы действуете и как быстро другие реагируют на эти события.
• Киты не являются единственным фактором, определяющим движение рынка. Токен может столкнуться с большим давлением покупателей или продавцов со стороны китов, но это может повлиять на рынок только в краткосрочной перспективе, в то время как фундаментальные факторы могут перевесить их настроения в более долгосрочных периодах.

Итак, как вы можете отслеживать китов и применять это на практике? Читай дальше, чтобы узнать больше!

Как отслеживать криптовалютных китов

Чтобы поплавать с китами, вот 9 инструментов, которые вы можете использовать для начала!

1. Block Explorers

Любой заядлый наблюдатель за китами может начать с обозревателя блоков, такого как Etherscan . После того, как вы познакомитесь с использованием обозревателей блоков для поиска адресов и понимания транзакций, вы можете перейти к более продвинутым методам.

Создайте учетную запись в Etherscan, и вы сможете получать оповещения по электронной почте для любых адресов в вашем списке наблюдения . Затем вы можете перейти к основным адресам и найти несколько китов (обратите внимание, что многие из основных адресов связаны с централизованными биржами, поэтому вам придется немного покопаться).

Следующие инструменты в этом списке помогут вам идентифицировать китов и начать добавлять адреса в свой список наблюдения.

2. Dune Analytics

Несколько информационных панелей Dune Analytics позволяют отслеживать китов:

, созданная @springzhang , отслеживает 1000 крупнейших держателей ETH и их последние транзакции.
• Панель мониторинга транзакций Whales Transaction Tracker , созданная @gcrypt20 , позволяет вам выбирать N лучших китов и отслеживать их транзакции. Например, если вы хотите отслеживать только топ-50 китов, вы можете указать N = 50 и увидеть их активность в сети.

Вы можете найти другие информационные панели, выполнив поиск «кит», а затем ранжировать их по избранным, трендовым или новым. Если вы знакомы с SQL, вы даже можете написать свои собственные запросы для поиска транзакций китов по проектам.

3. DeBank

У DeBank есть интересная функция под названием Web3 Social Ranking , которая ранжирует кошельки на основе их активности в сети и влияния в Web3.

Чтобы сделать отслеживание китов более удобным, вы можете подписаться на любую из этих учетных записей, и их транзакции будут отображаться в вашей ленте в режиме реального времени.

4. Nansen

Нансен называет адреса с наибольшей реализованной прибылью среди DEX, NFT и поставщиков ликвидности «умными деньгами». Данные обновляются в режиме реального времени, и эти потоки могут предшествовать большим движениям цен.

Любой может зарегистрировать бесплатную учетную запись на Nansen, что позволит вам увидеть потоки умных денег в контракты DeFi, NFT и токены ERC-20. Платная подписка открывает доступ к дополнительным функциям и более глубокому пониманию.

5. Twitter

Есть несколько учетных записей Twitter, которые отслеживают китов в режиме реального времени, и вы можете включить уведомления, чтобы получать обновления в режиме реального времени.

Ниже приведены некоторые достойные:

Многие из этих учетных записей имеют сопутствующие веб-сайты, где вы можете проанализировать лучшие кошельки и узнать, что именно они делают в сети.

• Вы можете отслеживать крупные сделки в режиме реального времени на веб-сайте CoinLobster , что позволяет выбрать криптовалютную пару и фильтр по размеру сделки. отслеживает крупные транзакции в режиме реального времени. анализирует 100 лучших кошельков ETH.

6. UniWhales

UniWhales — это трекер для свопов DEX, ликвидности, мостов и многого другого в 12 блокчейнах, который предлагает канал Telegram , который публикует сделки в режиме реального времени. Ссылки Etherscan также включены, так что вы можете провести дополнительное исследование этих адресов.

Существует также платная версия для получения более подробной информации, доступ к которой можно получить, купив несколько токенов UWL .

7. TradingLite

Поток заказов на популярных централизованных биржах, таких как Binance и Coinbase, также может раскрыть намерения китов. Используя графическую платформу TradingLite , вы можете идентифицировать крупные покупки, продажи и лимитные ордера на различных криптовалютных биржах.

Во-первых, области спроса и предложения могут быть выделены с помощью функции тепловой карты, которая показывает области с большими лимитными ордерами, остающимися в книге, которые, вероятно, будут зонами поддержки и сопротивления.

Более яркие желтые области показывают, где есть крупные ордера, и могут указывать ценовые области, где есть сильная поддержка или сопротивление из-за покупки или продажи китов. Вы можете использовать эти уровни для установки лимитных ордеров на Perp v2 , чтобы вы могли следить за их сделками. При наведении курсора на тепловую карту можно увидеть количество ордеров в каждой ценовой категории.

Обратите внимание, что ETH отскочил от уровня 1850 долларов, где в книге заказов было много заявок, показанных желтой линией на этом уровне.

Также есть боковая панель сделок, которую можно настроить для фильтрации размеров сделок ниже определенного уровня. На приведенном ниже снимке экрана будут показаны только выполненные сделки на сумму 10 ETH и более, а шквал крупных покупок может указывать на то, что киты покупают, и может предшествовать значительному движению цены вверх. Точно так же череда крупных продаж может указывать на то, что цена продолжит падать.

Мониторинг сделок с помощью TradingLite. Серия крупных покупок или продаж может указывать на активность кита на рынке.

Однако важно отметить, что тот факт, что ценовая зона имеет большое количество лимитных ордеров, готовых купить или продать, не гарантирует, что эти уровни удержатся, а просто увеличивает вероятность того, что вокруг этих областей может произойти крупный разворот.

« Спуфинг » — это форма манипулирования рынком, при которой большие стены покупки или продажи используются для влияния на других участников, поэтому важно помнить об этом при просмотре данных о потоке ордеров. Например, кит может выставить стену продажи, чтобы ослабить бычьи настроения и побудить других продавать, но затем снять ее, когда цена упадет, а затем купить по более низкой цене.

8. Aggr.trade

Aggr.trade объединяет крупные сделки (100 000 долларов США и более) и ликвидацию на сумму 50 000 долларов США и более в режиме реального времени с различных централизованных бирж, чтобы показать активность китов.

Как и на вкладке «Сделки» в TradingLite, мы хотели бы отслеживать ленту, чтобы увидеть, как часто совершаются крупные сделки с течением времени. Когда много крупных покупок, это может сигнализировать о дальнейшем росте цен. С другой стороны, поток, полный продаж, может указывать на дальнейшую слабость.

9. WhaleMap

В настоящее время WhaleMap поддерживает только Биткойн, но показатели для рынков Ethereum, Solana и DeFi находятся в стадии разработки!

Что делает этот инструмент, так это обеспечивает хорошую визуализацию уровней активности китов на рынках, выделяя важные зоны спроса и предложения. На WhaleMap есть множество различных карт, о которых вы можете узнать подробнее здесь.

Одним из полезных индикаторов на WhaleMap является большой приток кошелька, который показывает цену, по которой покупается BTC, в зависимости от размера кошелька (день или час).

Если многие крупные держатели накапливают биткойны по определенной цене (например, около 18 000 долларов на графике выше), то это, вероятно, указывает на то, что на этом уровне находится сильная поддержка, и предполагает, что эти киты настроены по-бычьи.

Резюме

Следуя за компаниями с крупными активами или теми, кого считают «умными деньгами», вы можете открывать позиции и принимать инвестиционные решения с относительно небольшими усилиями, просто используя 9 инструментов, перечисленных выше.

Хотя стоит упомянуть, что вы всегда должны проявлять должную осмотрительность и иметь свои собственные правила для слежки за китами, поскольку это не верный способ получить прибыль. Тем не менее, это один из важных методов, который вы можете добавить в свой набор инструментов при инвестировании или торговле криптовалютами.