Где хранится мировая крипта. Почему люди такие глупые?
Ledger Nano S
Судя по всему, мировой оборот BTC начинает понемногу сокращаться. 13 декабря 2021 года система преодолела рубеж в 90% эмиссии. Остальные 10% растянутся до февраля 2140 года. Эмиссия становится крошечной, а старые монеты постепенно выходят из оборота по естественным причинам:
- смерть владельца;
- поломка или уничтожение компьютера;
- забытый пароль;
- выход из строя, потеря или случайный выброс накопителя в отсутствие резервных копий;
- … и так далее.
Однако для прогнозирования будущих тенденций полезно знать, где хранятся мировые BTC и каковы темпы их исчезновения. То есть на сколько частей придётся дробить оставшиеся.
Неактивные кошельки
Согласно статистике Glassnode, общее количество кошельков с ненулевыми балансами за прошлый год выросло на 23,2%, это вполне нормальный рост сети за последние годы.
Дневная активность кошельков сейчас примерно 275 тыс. адресов, то есть примерно посередине между медвежьим и бычьим трендами, но ближе к медвежьему. Впрочем, эта статистика скорее интересна внутридневным трейдерам, поскольку в долгосрочной перспективе циклы активности неизбежно сменяют друг друга. Аналогичная картина по количеству транзакций.
Всего 24% монет находятся на активных адресах — на биржах и горячих кошельках. 76% общего предложения BTC в настоящее время временно неподвижны (отсутствие движения более 155 дней).
Если увеличить срок неактивности до одного года, то доля спящих монет составляет около 57%.
Доля спящих монет колеблется в определённых пределах. Однако, очевидно, что потерянные/уничтоженные монеты входят именно в эту категорию. И вот их доля необратимо растёт, а в бесконечно далёкой перспективе этот показатель приблизится к 100%.
Как мы уже говорили, ничего страшного в этом нет, потому что оставшиеся монеты можно повторно дробить на части без особых проблем.
Сейчас на криптобиржах хранится 6,3% от общего количества BTC, которые находятся в обращении.
Остальное лежит на горячих и холодных кошельках пользователей. Здесь же и безвозвратные потери.
Невысокие технические знания
По оценке комитета парламента РФ по финансовому рынку, россияне вложили в криптовалюту примерно 4,5% ВВП.
Похожая ситуация по всему миру, особенно в странах с нестабильными фиатными валютами. Например, доллар США за последний год потерял 6,2% своей стоимости, что подталкивает обывателей к поиску альтернативных вариантов для сохранения своих накоплений.
Естественно, у обычных пользователей, жителей сельских районов и людей старшего поколения не очень высокие технические знания. Поэтому доля потерянных монет растёт по мере роста популярности этого типа инвестиций среди широких масс.
Доля потерянных монет
Аналитическая компания Chainalysis делит весь мировой резерв на три части:
- цифровое золото (накопления);
- активная торговля;
- потерянные монеты.
К числу потерянных относят те, что не двигались более пяти лет.
По статистике Chinalysis, доля потерянных монет сейчас составляет примерно 20% всех эмитированных биткоинов, то есть около 3,8 млн из 21 млн. По другим оценкам, доля безвозвратных потерь уже выросла до 30%.
При этом осталось выпустить ещё 2,1 млн. Таким образом, за прошедшие десять лет потеряно вдвое больше, чем будет эмитировано в ближайшие 120 лет.
Эмиссия биткоина в 2009–2043 годы
График потерь выглядит примерно как график эмиссии, только в данном случае денежная масса сокращается на несколько процентов в год.
Если согласиться с оценкой некоторых аналитиков, что в 2021 году сумма потерь выросла до 20% (21*0,2=3,8 млн), а процент эмиссии до 90%, и каждый год в 2009–2021 годы терялась одинаковая доля монет, то можно рассчитать стандартный ежегодный процент потерь — и экстраполировать его на перспективу.
Разница только в том, что эмиссия закончится, а потери продолжатся. С учётом роста количества пользователей и оборота это означает практически неизбежную дефляцию, что не очень приятно для экономики.
Кражи и человеческая глупость
Необратимая потеря монет иногда связана с кражами и мошенничеством. Дело в том, что новый владелец зачастую не может воспользоваться украденными монетами из-за длительного срока своего тюремного заключения, конфискации и потери компьютерной техники, включая накопители и холодные кошельки.
Четыре популярные модели холодных кошельков: Digital Bitbox, Trezor, Ledger Nano S и KeepKey, источник
Соответственно, чем больше происходит краж и преступлений, тем больше монет необратимо потеряно.
Например, несколько дней назад у известного коллекционера Тодда Крамера из кошелька Etherium украли всех обезьян. Владелец оценил 15 украденных NFT-токенов Bored Ape Yacht Club в $2,2 млн. Хотя предметы искусства теоретически можно заблокировать на аукционе, но вот «заблокировать» потраченные биткоины невозможно в принципе, если только их не отправили на биржу или другой централизованный сервис, который пойдёт навстречу.
Всего за прошлый год зафиксировано 226 инцидентов с криптой на $12,1 млрд в 43 странах, включая Россию (мошенничество Finiko, $200 млн).
В первые годы жизни биткоина новости о потере накопителей, забытых паролях и мошенничестве вызывали недоумение у некоторых специалистов, мол, неужели люди такие глупые? Но со временем пришло понимание, что ничего удивительного здесь нет. Это естественный и адекватный уровень интеллекта человечества. Например, 37% американцев верят в привидения, а 82% россиян считают вредными продукты с ГМО.
По мнению некоторых специалистов, самообман помогает людям сохранить психическое здоровье, так что всё нормально.
Какие накопители использовать для надёжности?
Очевидно, что холодные кошельки желательно продублировать на разных накопителях и хранить физически удалённо друг от друга, чтобы минимизировать риск потери в одном событии.
При многократном резервировании уже не очень важна долговечность каждого отдельного накопителя, все они периодически обновляются. Самые популярные холодные кошельки — флешки с шифрованием типа Digital Bitbox, Trezor, Ledger и KeepKey.
Например, семья случайно разбогатевших биткоин-миллионеров из Нидерландов продублировала холодный кошелёк на пять накопителей, спрятанные на четырёх континентах разными способами (съёмные квартиры, дома друзей, закладки на природе и др.). Это пример нестандартного, но логичного подхода. Смысл в том, чтобы максимально разнообразить способы резервирования.
Семья голландских обывателей, продавших имущество, чтобы купить BTC, LTC, ETH и путешествовать по миру, источник
В обычной же ситуации можно применять обычные техники резервирования, которые используются для бэкапов.
В теории каждый элемент резервирования уменьшает вероятность отказа узла в соответствии с формулой:
- где — число резервных элементов (кратность резервирования);
- — вероятность отказа элемента ;
- — вероятность отказа узла из элементов (вероятность отказа всех элементов).
В принципе, для расширения резервирования можно распечатать секретный ключ просто на бумаге, получится бумажный кошелёк. Но это крайне ненадёжный метод.
Сможет ли Биткоин пережить глобальную катастрофу?
Постепенная дефляция — не очень приятное явление, потому что она наказывает человека за трату денег. Если деньги бесконечно дорожают, то даже самая мелкая покупка обойдётся в бесконечно высокую цену при экстраполяции её в будущее.
Сможет ли Биткоин пережить техногенную катастрофу, включая отключение электричества и интернета?
Сейчас основная часть монет хранится на холодных кошельках в офлайне, так что отключение электричества не представляет особой проблемы. Будет потеряна только небольшая часть монет, которая находится на горячих кошельках и не сможет вернуться в сеть. Скорее всего, доля потерянных монет вырастет на несколько десятков процентов, что вызовет некоторую корректировку цены.
Биткоин разработан как система, которая продолжит работу даже после отключения интернета. Даже если все точки обмена интернет-трафиком будут полностью уничтожены и интернет в нормальном виде прекратит существование, самые защищённые узлы сети в удалённых локациях сохранят перекрёстное соединение, возможно, с использованием спутникового оборудования типа Blockstream. Хотя хешрейт сети в такой ситуации наверняка упадёт.
Сервер синхронизирует блокчейн со спутника Blockstream в отсутствие интернета, источник
Благодаря максимальной децентрализации полностью уничтожить сеть практически невозможно. Вот карта на сайте bitnodes.io, которая показывает распределение узлов по миру.
В данный момент активны 14 806 узлов. Чтобы уничтожить децентрализованную сеть, потребуется добраться до каждого из них. Узлом сети можно управлять без подключения к интернету. Транзакция передаётся в блокчейн через любую форму связи, включая любительское радио, дискету, флешку, SMS или QR-код.
Возможно, биткоин даже лучше приспособлен для работы после апокалипсиса, чем традиционные материалы типа золота или серебра. По крайней мере, цифровые активы легче спрятать от бандитов и перемещать с места на место. Особенно если в обитаемых местах развернутся mesh-сети на протоколах типа LoRaWAN.
Даже интересно посмотреть, как будет выполняться синхронизация блокчейна в отсутствие интернета: по радиосвязи, а может быть курьером, как в киберпанковской классике «Джонни Мнемоник», с гигабайтами файлов, записанных в мозг?
НЛО прилетело и оставило здесь промокоды для читателей нашего блога:
Что включает в себя реализация полного узла биткойн? (Russian)
Часто в прессе я вижу много противоречивых сообщений о том, чем фактически «является» реализация полного узла биткойн. Я счел это прекрасной возможностью попробовать разъяснить все как можно проще и собрать всю информацию в одном месте. Надеюсь, это поможет устранить путаницу. Отдельное спасибо Мэтту Коралло (основному разработчику) и моим коллегам из Purse за помощь мне при подготовке первоначальных черновиков, благодаря которой я справился так быстро.
Что такое полный узел и что он может делать?
Проще говоря, полный узел биткойн может играть роль основы сети биткойн, даже если все остальные узлы станут недоступны в сети и перейдут в автономный режим. По определению полные узлы должны быть в состоянии в полной мере соблюдать уникальные правила протокола биткойн. С учетом этого критерии, которые определяют различные типы узлов в сети, выполняющих полную проверку, могут немного отличаться, но по большей части используется общепринятый стандарт.
Иными словами, эффективный полный узел будет проверять каждый блок входящих транзакций, который он получает. Его цель при этом состоит в обеспечении того, чтобы все в этом блоке было полностью «действительным» (с учетом всех согласованных правил). Это позволяет полному узлу быть уверенным в общей целостности блока без необходимости доверять конкретному майнеру, который создал его.
Для того чтобы придерживаться набора согласованных правил биткойн, ваш полный узел должен быть способен выполнить следующее:
- Проверить наличие у транзакций в каждом конкретном блоке всех правильных подписей для корректного расходования биткойн в текущий момент.
- Убедиться, что каждый блок может создать только определенное число биткойнов на каждый блок (который в настоящее время равен 12,5 биткойнов).
- Проверить представление транзакций/блоков в правильном формате.
- Проверить отсутствие в блокчейне двойной траты итога транзакции.
Полные узлы, которые описаны выше (также имеются другие правила, но они выходят за рамки темы этой публикации), эффективно активно участвуют в работе сети биткойн. Эти узлы постоянно проверяют, соответствуют ли транзакции/блоки всем согласованным правилам. Они также могут использоваться для цели перенаправления блоков другим полным узлам сети (если включена переадресации портов; подробнее об этом рассказывается ниже, но это не является непосредственным требованием для того, чтобы считаться полным узлом). Эти требования гарантируют, что блокчейн биткойна останется неизменным (не допускающим изменений), и его безопасности ничего не будет угрожать.
Текущий размер базы данных блокчейна после полной загрузки и проверки окажется примерно равным 110 ГБ (сведения о размере исторических данных можно найти здесь).
Поскольку сейчас нет никакой формальной спецификации биткойн, эталонный клиент (широко известный под названием Bitcoin Core) часто упоминается как лучшая спецификация для большинства разработчиков биткойн. Это гарантирует, что реализация останется полностью совместимой и не будет раздваивать сеть.
Дополнительные требования: некоторые полные узлы помогают передавать информацию о транзакциях другим узлам и обычно управляются такими сервисами, как обменники, исследователи блоков и майнеры (часто называются «экономические полный узлы»).
Услуги сети P2P
Полные узлы, которые также используются для проверки соответствия согласованным правилам, также могут предоставлять различные услуги активным участникам сети P2P.
Эти дополнительные услуги также играют ключевую роль в обеспечении безопасности легких узлов (SPV-клиентов) и позволяют обеспечить наличие у легких узлов точных сведений о транзакциях, так как они не обрабатывают весь блокчейн и должны ссылаться на полный узел для выполнения соответствующей синхронизации.
В число услуг, предоставляемых полными узлами, может входить следующее:
- Предоставление действительных исторических данных блокчейна новым узлам, которые синхронизируются с сетью, чтобы данные узлы могли оставаться актуальными. Поэтому полные узлы должны хранить полную, актуальную резервную копию базы данных транзакций биткойн.
- Передача данных новых транзакций в сети и оказание содействия в репродуцировании их от пользователей ← → майнеров в другие узлы в сети.
- Фильтрация/проверка всех сетей входящих/исходящих транзакций таким образом, чтобы SPV-узлы (легкие клиенты) также могли проверять сеть и им не приходилось загружать каждую транзакцию, когда-либо выполненную в сети, чтобы найти/обработать собственные транзакции.
- Майнинг когда-то был ключевым аспектом кодовой базы основы биткойн, но с тех пор майнинг биткойнов развился и включил в себя использование время сверхурочной работы ASIC. Хотя по определению полный узел исторически также использовался для майнинга, это конкретное требование было удалено в качестве квалификационного требования для большинства полных узлов. Полные узлы, которые поддерживают майнинг (такие как Bitcoin Core и Bcoin), сейчас обычно интересуют только майнеров.
Основная часть этих услуг предлагается полными узлами после включения ими входящих соединений посредством перенаправления портов их узла на порт 8333. Чем больше полных узлов принимают подключения, тем более безопасной/децентрализованной становится сеть биткойн в целом. Узлами могут управлять частные лица или компании. Однако многие сервисы также часто решают запустить полный узел в облаке (подумайте о AWS/Google). Запустив экземпляр своего полного узла в облаке, компании и разработчики могут обеспечить себе фиксированный узел для постоянного архивирования/резервного копирования всего блокчейна, чтобы они в любое время по своему желанию могли запрашивать из него информацию.
Вы всегда можете просмотреть количество активных, перенаправляющих порты узлов в сети на таких сайтах, как Bitnodes и NodeCounter. Однако важно отметить, что некоторые люди (т.е. люди, для которых важнее всего конфиденциальность) не хотят пересылать свои порты, или, возможно, местная плата за пропускную способность канала для них слишком высока. Мы можем рассчитать довольно корректное приблизительное значение, но по большей части общее реальное число активных узлов неизвестно. И ничего страшного. Децентрализация биткойн не зависит от знания того, что каждый пользователь намеревается сделать со своим кошельком. 🙂
Открытые порты помогают сети биткойн выполнять инициализацию новых узлов, загружая исторические блоки на новые узлы, выполняющие синхронизацию. Сеть P2P в биткойн помогает противостоять цензуре. Пока где-то (будь то на сервере или в сохраненных данных в какой-либо децентрализованной сети, не подверженной цензуре) имеется копия записи, сеть биткойн будет продолжать существовать и процветать.
Преимущества эксплуатации полного узла
Самое главное — это безопасность! SPV-узлы не обрабатывают весь блокчейн, из-за чего возникает риск принятия ими недопустимых транзакций или блоков. Если только данные сервис не эксплуатирует параллельный экземпляр проверяющего согласованность полного узла с целью перепроверки собственных транзакций, поврежденные блоки/транзакции могут быть обработаны автоматически, что приведет к потенциальному финансовому ущербу/убытку для пользователей сервиса.
Конфиденциальность: то, что вы сами являетесь своим банком, предоставляет вам полный финансовый контроль. Поддерживая работу полного узла, вы можете помочь обеспечить максимальную конфиденциальность ваших транзакций (помните, что публичный блокчейн является … общедоступным). Большинство веб-кошельков и сервисов используют SPV-узлы, и поэтому им приходится передавать свои функции проверки сторонним серверами (в том числе ваши адреса). Эти сервисы знают, какие адреса являются вашими, и могут без особых усилий связать их вместе, чтобы выяснить, кому принадлежат средства из остатков по этим адресам. Чтобы максимально эффективно пользоваться сетью биткойн, вам нужно обеспечить работу полного узла.
Обработка биткоин-транзакций
Перевод криптовалюты выполняется по алгоритму, отличному от традиционных платежных систем, которые используют базы данных и серверы для связи. Так выглядит упрощенная схема. В криптовалюте же сервер — это майнеры, а блокчейн — база данных, состоящая из пакетов с информацией.
Перевод шифруется при помощи криптографических методов. В блокчейне можно отследить историю всех сделок с момента первой операции. Время транзакции Биткоина — показатель скорости перемещения активов.
Формирование сделок по пересылке биткоинов выполняется с помощью кошельков — специального программного обеспечения, позволяющего взаимодействовать с сетью Bitcoin. Для создания сделки пользователь должен обладать приватным ключем — уникальной комбинацией символов, которая генерируется в момент создания нового BTC-адреса (публичного ключа).
В мемпуле также скапливается большое количество неподтвержденных транзакций bitcoin. Рассмотрим их ниже.
Что значит неподтвержденная транзакция биткоин
Неподтвержденная транзакция – это транзакция, которая после ее инициирования не была добавлена в блок. Работа сети Bitcoin поддерживается майнерами, которые и «обрабатывают» переводы. У них есть собственный приоритет – чем выше комиссия за байт, тем быстрее она будет добавлена в новый блок. Так что явление неподтвержденной сделки – это, чаще всего, следствие низкой комиссии, которую выбрал отправитель.
Неподтвержденный перевод может висеть в системе блокчейн несколько дней без движения. Значит, юзеру нужно найти вариант отмены операции или ее ускорения. Есть несколько вариантов, как выйти из этой неприятной ситуации:
- изменение размера комиссии;
- осуществление отправителем двойного расходования (double-spending);
- использование метода CPFP;
- выборочная замена комиссии;
- применение специальных ускорителей для быстрого проведения платежей в blockchain Биткоина.
Ни один из этих методов не гарантирует мгновенного прохождения платежа, однако в большинстве случаев проблему удается сдвинуть с мертвой точки. Неподтвержденные транзакции Биткоин нередко являются результатом того, что отправитель неправильно оформляет сделку, а это приводит к зависанию сети.
Как проводятся транзакции
Все переводы с одного биткойн-кошелька на другой происходят с некоторой задержкой, которая зависит в основном от двух параметров: комиссии за сделку и загрузки сети.
Размер комиссии за транзакцию определяет сам пользователь, и он может указать любую сумму. Однако нулевая или слишком маленькая комиссия может привести к бесконечной задержке, т.е. перевод не будет принят и средства возвратятся только через несколько недель.
После отправки в сеть транзакция попадает в очередь (Мempool) транзакций, которые ожидают включения в новый блок. Так как размер блока имеет фиксированную величину (примерно 1Мб), а размер перевода в байтах может быть различным, то в блок отбираются в первую очередь те сделки, у которых удельная комиссия (“размер комиссии в сатоши/размер в байтах”) максимальна.
Перевод считается успешным, если перевод получит несколько подтверждений. Первое приходит, когда перевод принимается в блок, второе и последующие после того как за блоком с нашей сделкой сформируются следующие блоки, и вся цепочка будет принята сетью.
Изменение величины комиссии
Взрывное увеличение числа сделок на фоне роста сложности вычисления блока и удорожания оборудования для майнинга привело к тому, что на рынке транзакций в сети Биткоина возникла конкуренция. Фиксированный размер комиссии стал недостаточным, поскольку быстрее проходили более щедро оплаченные сделки. Такое состояние привело к динамическому изменению комиссии.
Динамическое изменение означает, что пользователь может сам принимать решение: заплатить майнерам больше и отправить монеты быстрее или же сэкономить деньги, но потерять время. В сети есть специальные программы, которые автоматически просчитывают оптимальный размер комиссионного платежа. Они позволяют:
- отслеживать текущее состояние сети;
- высчитать соотношение оплаты к каждому байту перевода;
- указать пользователю возможную скорость отправки при различных размерах комиссионных.
Динамическое изменение определяет приоритетность сделок. Принцип здесь предельно прост: более высокая оплата означает более быстрое получение криптовалюты второй стороной. Это особенно важно при срочных сделках, перечислении крупных сумм или в час-пик, когда в сети возникает своеобразная «пробка».
Заключение
Иногда Bitcoin-перевод просто долго обрабатывается. Если же через длительный промежуток времени становится ясно, что эта транзакция не подтверждена в блокчейне, можно воспользоваться одним из методов ускорения биткоин-операций.
Однако лучше заранее избегать зависания переводов. Сделать это можно, предварительно установив комиссию чуть больше, чем рекомендует система. Тогда биткоин-перевод получит высокий приоритет, и майнеры обработают его одним из первых.
Как отследить транзакцию Bitcoin?
В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.
Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:
Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:
1. Blockchain
Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.
Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.
Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.
Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.
2. Chain
Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.
А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.
Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.
3. Blockchair
Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.
Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).
Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.
4. Blockcypher
Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.
В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.
Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.