Криптовалютная монета polar как проверить подлинность

Лучшие сервисы для AML-проверки криптовалюты на «чистоту»

Вместе с ростом популярности криптовалюты появилось такое понятие, как AML (Anti Money Laundering), что в переводе на русский означает – противодействие отмыванию денег. В классическом понимании этого термина, AML – это комплекс мер, направленных на недопущение легализации денежных средств, полученных преступным путем (кражи, хакерские атаки, ограбления, финансирование нелегальной деятельности и т.д.)

Проверяют криптовалюту с помощью специального ПО, способного анализировать как сами монеты, так и переводы с участием криптовалюты. Это крайне полезная функция для инвесторов, поскольку «грязные» коины могут быть заблокированы любой крипто-площадкой, использующей технологию AML. Далее рассмотрим лучшие сайты для проверки цифровой валюты на «чистоту».

Зачем нужна проверка цифровой валюты?

Может показаться, что AML-проверка бесполезна для большинства пользователей, работающий с криптовалютой. Но это не совсем так. Когда цифровые монеты используются в мошеннических или преступных схемах, их могут помечать специальными тегами. Например, в результате хакерской атаки на биржу Coincheck Inc злоумышленники вывели NEM на сумму свыше $500 млн. Украденные монеты быстро нашли и пометили тегами (stolen_coins).

Если эти монеты с тегом попадут на регулируемую криптовалютную биржу или официальный обменник, транзакцию заблокируют, как и аккаунт пользователя, отправившего помеченные токены. А что если помеченные монеты попадут в ваш инвестиционный портфель? Ведь мошенники используют специальные «миксеры», чтобы разбить монеты на множество частей, а после смешать их с «чистыми» токенами. Каждый находится в зоне риска, поэтому и существуют сервисы для AML-проверки.

AMLBot

Один из лучших сервисов для проверки криптовалюты и транзакций с ее участием. Каждый пользователь после регистрации получает 2 бесплатные проверки, далее необходимо покупать пакеты – 25 проверок за $50, 100 проверок за $100 и 1000 проверок за $300.

Система проверят транзакции и монеты по более чем 20 критериям.

Сервис разделят транзакции на три типа:

1. Переводы с высоким риском. Сюда входят скам-проекты, финансовые пирамиды, миксеры, торговля в Darknet, хакерские атаки, финансирование нелегальной деятельности и т.д.
2. Средний риск – токены, купленные через нерегулируемые торговые площадки, криптоматы и p2p-рынки, не требующих от пользователей верификации.
3. Надежные монеты – регулируемые крипто-биржи, p2p-рынки с обязательно верификацией, поставки майнеров, официальные платежные системы (Payeer, AdvCash, Perfect Money и т.д.)

Технические особенности сервиса:

• поддерживает более чем 1,5 тыс. цифровых монет, включая стейблкоины Tether, OMNI и т.д.;
• проверять можно либо через сайт, либо используя Telegram-бота;
• минимальная цена одной проверки (при покупке пакета 1000/300) – $0,3;
• возможен возврат средств за неиспользованные проверки;
• есть API для автоматизированного использования на сайтах;
• адрес веб-сайта – https://amlbot.com/ .

GetBlock

Сервис для проверки с мощным ПО. При проверке учитывается больше 30 параметров, отслеживается история транзакций и монет, выдается подробный отчет с описанием. Сервис также платный. Активным пользователям регулярно раздаются бесплатные проверки через личный кабинет и официальные группы в социальный сетях.

Технические особенности:

• минимальная стоимость проверки – $0,3 (при заказе пакета 1000 проверок за $300);
• поддерживаемые криптовалюты – BCH, LTC, DASH, ZEC, BTC;
• возможен возврат средств за неиспользованные проверки;
• API нет;
• сайт сервиса – https://getblock.net/ .

ETHProtect

Этот сервис работает исключительно с ETH и токенами стандарта ERC-20. Сайт бесплатный. Транзакции проверяются автоматически, если подключить к нему кошелек. Может проверять переводы или отдельные ETH-адреса.

Технические особенности:

• платформа ПО – сайт и расширение для браузера Chrome;
• сервис бесплатный;
• сайт – https://etherscan.io/ .

Crystal Blockchain

Сервис Crystal Blockchain работает исключительно с Биткоинами и транзакциями с его участием.

Доступно три типа лицензии:

1. EXPERT – для пользователей и небольших компаний, работающих с BTC. Проверки бесплатны и не ограничены.
2. API – для средних и больших финансовых компаний. Платно.
3. PRO – для государственных организаций и крупных корпораций. Платно.

Технические характеристики:

• площадка ПО – веб-сайт;
• проверяются монеты BTC, транзакции с их участием и Биткоин-адреса;
• API поддерживается;
• официальный сайт – https://crystalblockchain.com/ .

AMLNode

AMLNote – готовое программное обеспечение для приема проверенных платежей в криптовалюте. Сервис создан для автоматического использования продавцами, принимающими оплату в крипте.

Особенности:

• поддерживается больше 30 криптовалют (список постоянно расширяется);
• способ проверки – внедрение API для автоматизированного приема платежей;
• стоимость проверки – 0,5-1% от транзакции;
• сайт сервиса – https://amlnode.com/ .

Регулирование оборота криптовалюты в мире растет. Все больше площадок и сервисов поддерживают AML-проверку цифровых монет и транзакций с их участием. Если вы работает с сомнительными проектами или пользуетесь «серыми» обменниками, обязательно используйте сервисы для AML-проверки, описанные выше.

Почему нужно обязательно делать проверку криптовалюты на чистоту или криминал

Официальное принятие криптовалют разными странами по всему миру все больше поднимает вопрос по контролю над криминальными потоками криптовалют. Если еще несколько лет назад такое понятие как «грязный биткоин» было чем то новым и незнакомым, то на текущий момент в 2021 году каждый пользователь криптовалют должен знать, что существует черный список адресов криптовалют и токенов на которых хранятся краденные криптоактивы. И если Вам кажется, что это проблема только государств и компаний, то Вы сильно ошибаетесь. Т.к. при любой покупке криптовалют на обменнике или неконтролируемой бирже на ваш счет может поступить краденная криптовалюта, которая автоматически пометить все ваши средства как подозрительные. И при попытке обменять или продать эту криптовалюту на крупных лицензированных биржах такие как Binance, Poloniex, Coinbase ваш аккаунт будет заблокирован, пока Вы не предоставите доказательства получения своих средств легальным путем, что откровенно говоря сделать будет не так уж и просто. Проще говоря уже в ближайшей перспективе год -два Вы не сможете легализовать свои крипто активы и продать их можно будет только на черном рынке с дисконтом и с последующим риском попасть под подозрение налоговой и правоохранительной службы вашей страны, где Вы так же не сможете объяснить источник ваших доходов, т.к. изначально все Ваши крипто активы будут считаться краденными. Что бы обезопасить себя от рискованных сделок существует сервис AMLBot.com, которым мы рекомендуем пользоваться при совершении любых сделок с криптовалютами и токенами на внебиржевом рынке: P2P обмен, обменники, покупка у частных лиц и нелицензированных компаний. Расскажем про сервис проверки криптовалюты и токенов на чистоту более подробно.

С помощью AMLBot.com вы сможете проверять отдельные транзакции и целые кошельки, причем не только для Bitcoin, но и для Ethereum, Tether, Litecoin, Ethereum classic, Bitcoin Cash, Ripple, Bitcoin SV, OMNI. Так же для проверки доступны более 1500 токенов в сети ERC20 (Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD) включая и DeFi токены. Т.е. с помощью AMLBot вы сможете обезопасить себя по всем популярным сегодня направлениям обмена криптоактивов.

Для проверки качества работы сервиса сразу после регистрации Вам будет доступно 2 бесплатные проверки, после чего Вам на выбор предложат купить один из трех пакетов на 25, 100 и 1000 проверок. Цена за минимальный пакет составит 2$ за одну проверку и 0,3 USD за максимальный пакет на 1000 проверок. Зарегистрировавшись по нашей ссылке вы дополнительно получите скидку 5% на все покупки в AMLBot.com: Ссылка для регистрации

Проверка криптовалюты и токенов на чистоту можно проводить на сайте и в телеграм боте с одноименным названием: AMLBOT.

Проверку чистоты происхождения средств на AMLBot можно провести двумя способами: Базовая проверка и Расследование

Базовая проверка крипто кошельков на AML (Anti money laundering)

Базовая проверка крипто кошелька включает в себя анализ всех входящих платежей и выявлением в этом списке известных системе. Неизвестные крипто адреса по умолчанию считаются чистыми и не участвуют в рейтинге, обычно это кошельки физических лиц не связанные с криминалом. Все остальные адреса делятся на 3 категории: Надежные, подозрительные и опасные.

Надежные адреса. Имеют уровень риска от 0 до 25%: добытые майнерами, биржи с KYC/AML, P2P с KYC/AML, проверенные магазины и сервисы, платежные сервисы на подобие PayPal.

Подозрительные адреса. Имеют уровень риска от 26%до 50%: Биржи без KYC/AML, P2P без KYC/AML, криптоматы, казино без лицензии.

Опасные адреса. Имеют уровень риска от 51% до 100%: Украденные, использовались в Dark Market, активы полученные путем обмана и шантажа, Миксеры, биржи и сервисы связанные с незаконной деятельностью.

После определения источников входящих транзакций составляется рейтинг риска проверяемого кошелька или транзакции, который может быть от 0 до 100%. Где 100% это максимальный риск получить криминальные (украденные) крипто монеты или токены.

Рейтинг риска составляется с учетом веса каждой транзакции, т.е. количества переведенных монет.

Например, если на BTC кошелек пришло 1BTC от биржи Binаnсe c рейтингом 25% и 1 BTC с миксера с рейтингом 100%, то общая сумма на кошельке будет 2BTC с рейтингом (25*1+100*1)/2=62,5%. Т.е такой кошелек будет помечен как опасный

Во втором примере с биржи Binance (риск 25%) так же приходит 1BTC, а с миксера (риск 100%) 0,1BTC. Рейтинг такого кошелька будет помечен как подозрительный: (25*1+100*0,1)/1,1= 31,8%.

Во втором случае кошелек хоть и считается подозрительным, но из-за того что имеет хотя бы одну опасную транзакцию уже может быть заблокирован для депозита на биржах, в зависимости от того связаны или нет украденные активы с уже заведенными уголовными делами.

Поэтому если у крипто кошелька есть хотя бы одна опасная транзакция, нужно воспользоваться услугой Расследование.

Расследование крипто кошелька на наличие украденных крипто монет и токенов

Как уже было сказано использовать услугу Расследование нужно при наличии опасных входящих транзакций, тем более что такая услуга стоит в пять раз дороже обычной проверки.

В отчете Расследования Вы уже получите все дерево транзакций (переводов) для проверяемого кошелька с указанием источников и их уровнем риска. На основе этих данных Вы уже самостоятельно сможете оценить какой уровень риска несет для Вас этот перевод. Так например получение крипто активов с кошелька, который заведомо известно что содержит в себе краденные средства, стоит в любом случае избегать. Средства полученные от миксера тоже не добавят к Вашим накоплениям доверия, но потенциальных проблем с легализацией ваших доходов будет уже гораздо меньше.

Вывод: К происхождению приобретаемых Вами крипто активов (криптовалюта, токены, NFT) стоит обращать самое пристальное внимание уже сейчас. Т.к. именно сейчас еще не полностью сформирована законодательная база по защите прав крипто собственности, но отслеживание потенциально криминальных активов уже ведется на серьезном уровне. Из-за чего Вы можете легко оказаться в такой ситуации, что Ваши сбережения в криптовалюте могут быть заблокированы или конфискованы по подозрению в отмывании денег. И сделать Вы при этом ничего не сможете т.к. еще нет законов, юридической и следственной практики по раскрытию таких преступлений. Поэтому если у Вас уже есть сбережения в криптовалюте мы настоятельно рекомендуем Вам проверить свои кошельки на наличие подозрительный переводов и предпринять возможные меры по избавлению от этого «хвоста» уже сейчас, т.к. еще через год или два это сделать будет еще сложнее. Для тех кто только решил приобрести криптовалюту рекомендуем покупать ее только на площадках, где есть KYC и AML т.е. у компаний которые верифицируют своих клиентов по паспорту, например биржи Binance, FTX, Bybit. На тот случай если Вам все таки придется получать криптовлаюту из непроверенных источников, имейте на этот случай отдельный кошелек, где не хранятся Ваши основные крипто активы.

Подпишись на наш Telegram канал @cryptoage и Вконтакте, узнавай новости про криптовалюты первым.

Общайся с криптоэнтузиастами и майнерами в Telegram чате @CryptoChat

Лучшие биржи для покупки и обмена криптовалют, токенов:

Самая крупная и известная крипто биржа в мире. Надежность и функционал на самом высшем уровне.

Одна из старейших крипто бирж в мире. Основана в 2013 году. Занимает 3 место по объему торгов. Максимально возможный функционал и надежность.

Новая, но уже популярная биржа за счет выгодных акций, низких комиссий и быстрого добавления новых криптовалют.

Избавиться от грязных монет сложно: почему опасно покупать меченую крипту

Как получается, что криптовалюта, которую используют для анонимных и свободных платежей попадает под жесткие санкции, а владельцам арестовывают кошельки и запрещают переводить монеты — рассказываем в статье.

Площадки могут заморозить счета клиентов, если заподозрят их связь с отмыванием денег или другим криминалом. Например, с августа по октябрь компания Circle — эмитент стейблкоина USDC — заморозила 40 криптовалютных адресов, которые якобы связаны с отмыванием денег.

Содержание

Грязная криптовалюта — это как?

Грязные монеты — криптовалюта, которую украли с бирж или кошельков пользователей либо использовали для преступных целей или отмывания денег. Грязными монетами могут стать любые — вроде Bitcoin, Ethereum, USDT или анонимные монеты Monero и Zcash.

Когда такие деньги находят — блокируют аккаунты владельцев на криптобиржах или делают все возможное, чтобы человек не мог обменять активы. Например, запрещают биржам принимать «меченые» монеты.

Самый громкий случай блокировки активов — санкции против криптомиксера Tornado Cash. В начале августа управление по контролю над иностранными активами заблокировала крупнейший криптомиксер Tornado Cash. Причина — подозрение в отмывании $7 млрд. в криптовалютах. Подробнее о блокировке читайте на сайте Министерства финансов США.

В итоге с августа по сентябрь пользователи не могли ничего сделать с деньгами, которые застряли в Tornado Cash: ни продать, ни отправить на другую биржу.

А те, кто хоть раз связывался с Tornado Cash, попали под разные санкции. Например, биржа dYdX заблокировала аккаунты пользователей, которые хотя бы однажды взаимодействовали с миксером. Даже если они уже не пользовались сервисом или получили деньги, связанные с Tornado Cash не зная об этом — например, просто в качестве P2P-перевода.

Также поступили DeFi-платформы AAVE и Uniswap — заблокировали доступ к своим площадкам кошелькам, на которые поступали переводы из Tornado Cash.

Вот твит c официального аккаунта AAVE:

2/8 The TRM API risk parameters identify all wallets that have interacted with Tornado Cash contracts post-sanctions, even so-called «dusted» self-custodial wallets. These wallet holders may experience issues accessing the Aave IPFS frontend.

— Aave (@AaveAave) August 13, 2022

Еще один — с аккаунта Uniswap:

uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs.

they have even shared the logs from their server.
https://t.co/2JBImqfBUi

В итоге пользователи и биржа Coinbase решили подать иск против минфина США, а власти разрешили вывести застрявшую криптовалюту из Tornado Cash. Но для этого необходимо предоставить информацию об операциях, связанных с сервисом: адреса кошельков отправителя и получателя, сумму перевода, хеши транзакций , а также дату и время их проведения. Вот такая получилась децентрализация и анонимизация.

Проблемы с Tornado Cash продолжаются до сих пор. Вот в чем дело: недавно Ethereum перешел с алгоритма PoW на PoS. И теперь сетью фактически управляют валидаторы — люди, у которых на счету есть больше 32 ETH. Из-за этого в криптосообществе ждали прорыва и новых технологий, но все пошло не по плану.

Теперь больше 45% транзакций в сети проверяются специальными MEV-ботами, которые соблюдают санкции США. Об этом в интервью Cointelegraph рассказал генеральный директор блокчейн-компании Labrys Лахан Фини.

Если бот увидит транзакцию в сети Ethereum, которая из-под санкционного адреса — заблокирует ее. В результате транзакцию не включат в специальный блок и она никогда не завершится.

Создатель Ethereum, Виталик Бутерин, согласен с такими правилами и не собирается что-то менять. Хотя еще в августе его адрес также был заблокирован, из-за отправки транзакций через Tornado Cash.

I would say «be tolerated». Slashing or leaking or socially coordinated anything should only be considered for massive reorging of other people’s blocks, not making wrong choices about what to put in your own.

Any other answer risks turning ETH community into morality police

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 17, 2022

Криптовалюта перестает быть анонимной?

Изначально Ethereum и другие PoS криптовалюты позиционировали себя как децентрализованные системы, в которых никого нельзя заблокировать. Якобы, все управляется не одним человеком или сервером, а группой людей, которые работают независимо друг от друга.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) рассказала, что почти половина всех валидаторов сети Ethereum находятся в США и что они должны подчиняться законам страны. То есть, блокировать транзакции с санкционных адресов.

Возможно, в будущем такие же меры могут быть применены и к другим криптовалютам, работающим на алгоритме PoS. Ведь в любых системах, где валидатор может сам выбирать, какие транзакции включать в блок, а какие нет, возможна цензура на уровне отдельных валидаторов.

Из-за этого реальная анонимность и защищенность криптовалют может пострадать. Как пользоваться тем, что в любой момент могут заблокировать или отследить? Например, через сервисы, похожие на Tornado Cash смогут вычислить людей, которые жертвовали на правозащиту, перечисляли деньги на поддержку независимой прессы и так далее.

Питер Ван Валкенбург, глава исследовательского отдела правозащитной организации Coin Center назвал разблокировку активов в Tornado Cash «пирровой победой» для индустрии.

Он считает, что регулятор продолжит запрещать транзакции конкретным кошелькам в будущем.

Как разоблачить скам монету за 5 минут самостоятельно

В этой статье мы расскажем о том, как легко обнаружить мошенничество с криптовалютами в 2022 году. С ростом числа желающих инвестировать деньги в криптовалюту или найти новый биткойн, вам необходимо знать о потенциальных мошеннических монетах. Например, вы видели ажиотаж вокруг Dogecoin. Затем из ниоткуда начала появляться куча других монет содержащих в своём названии «доге».

Эти монеты в каком-то смысле подпитывают FOMO(чувство упущенной прибыли), которое испытывают другие участники рынка, и рассматривают эту случайную монету как еще один билет в беззаботное будущее. Мы не говорим, что все альткойны — это мошенничество. Цель этого поста — помочь всем криптоинвесторам получить общее представление о данном вопросе. Если эта статья оказалась для вас полезной, то отправьте ссылку на нее другому криптоинвестору.

Обнаружение крипто-мошенничества

Мы составили краткое руководство по распознаванию мошеннических монет, которое может использовать каждый желающий. Мы думаем, что всем уже надоело, что эти многообещающие монеты с красивыми футуристичными веб-сайтами и страницами в Твиттере скамят людей. Проверка кода в смарт-контракте была бы идеальным решением данной проблемы, но не у всех людей есть на это время или технические знания.

Итак, несколько простых советов, которые вы можете использовать для проверки мошеннических монет, которые не требуют каких-либо технических знаний или знаний в области кодирования.

Пример монеты

В качестве примера мы будем использовать монету под названием Shiba Inu (SHIB). Обратите внимание, что мы НЕ говорим, является ли эта монета мошеннической или нет, а просто выбрали ее, чтобы наглядно показать работу некоторых полезных сервисов.

Это первый оплот защиты, вы можете быстро узнать, является ли монета настоящей, с помощью «Теста на запах». Красные кресты — сомнения