Совладелец криптовалютной биржи задержан почти с 200 млн руб. клиентов организации
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области подозреваемого в хищении не менее 200 млн рублей средств криптовалютной биржи, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи», — сказала Волк журналистам.
По версии следствия, задержанный является одним из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. «Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их», — пояснила представитель МВД.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей», — сообщила Волк.
В рамках проведенных 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте полицейскими изъято свыше 50 млн руб., $1 млн, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Задержанному предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На счета фигуранта наложен арест. Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает два миллиарда рублей.
В настоящее время устанавливаются все эпизоды и иные участники противоправной деятельности, добавила Волк.
Владелец криптобиржи «намайнил» на 10 лет
Владелец криптобиржи «намайнил» на 10 лет
(фото: Wikimedia Commons/Powder.dn)
Полиция впервые возбудила уголовное дело о хищении денег с криптовалютной биржи.
Как сообщили в полиции, на прошлой неделе оперативники задержали в Серпухове скрывавшегося там владельца биржи криптовалют, название которой не разглашается. При нём в гостиничном номере нашли два чемодана, в которых находилось 190 млн рублей. Кроме того, у задержанного арестовали имущество на сумму более 2 млрд рублей. Также обыски прошли у его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. У них изъяли свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тыс. евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и люксовые часы.
По версии правоохранителей, владелец криптобиржи, контролируя движение крупных сумм в цифровой валюте и их перевод на электронные кошельки клиентов, воспользовался своим положением и присвоил часть денег. В свою очередь, знатоки криптовалютного рынка отметили, что сейчас у силовиков повышенное внимание к криптобиржам, поскольку через них можно выводить за границу любые денежные суммы.
В России завели первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
МВД расследует первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
По версии следствия, подозреваемый — совладелец торговой интернет-площадки, на которой цифровые активы можно было купить, продать или обменять на реальные деньги. Ее название ведомство не приводит. Мужчина контролировал движение и перевод на электронные кошельки крупных сумм в криптовалюте. По данным полиции, он вывел часть средств и присвоил себе.
Подозреваемого задержали в гостинице в подмосковном Серпухове. При себе у него нашли более 190 млн руб. наличными в двух чемоданах. Помимо этого полицейские провели обыски дома у мужчины и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате силовики изъяли более 50 млн руб., $1 млн, €70 тыс., компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
В отношении совладельца криптобиржи завели дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), его поместили под стражу. На счета фигуранта наложен арест. Кроме того, заявила Волк, МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества обвиняемого стоимостью свыше 2 млн руб.
В январе Центробанк предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также майнинг, так как все это, по мнению регулятора, несет риски для финансовой системы страны и стабильности рубля. Минфин, в свою очередь, предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделять на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Правительство утвердило эту концепцию, однако ЦБ все равно предупредил об угрозах. Президент Владимир Путин призывал кабмин и регулятор прийти к единому мнению по данному вопросу.
В Серпухове задержали беглого криптовалютчика с 200 миллионов налички
В Серпухове задержали владельца криптовалютной биржи с почти 200 миллионов рублей наличными, он пытался улететь из страны на частном самолёте. Задержаны также сообщники мужчины с не менее крупными суммами. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Хищение и вывод средств совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпухове. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков у сообщников задержанного, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, силовики нашли свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов США, 70 тыс. евро, а также дорогостоящее компьютерное оборудование, криптокошельки и предметы роскоши – эксклюзивные швейцарские часы.
Задержанный мужчина арестован. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Оперативная работа по установлению и задержанию других сообщников продолжается.
Уточняется, что это первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи.